Paraísos fiscales y sociedades offshore

[Paradise_man]

la idea:
Empresa A en un país Europeo> paga a una sociedad offshore en U.S.A de la cual yo soy socio.> utilizo una tarjeta de crédito vinculada a la sociedad Americana para compras , viajes , gastos del día a día.

Hay un montaje mucho mejor con dos sociedades espejo de tal manera que la sociedad americana en realidad no tenga actividad mientras que la que reciba el dinero sea otra....
No es muy recomendable tener una sociedad americana activa debido a las declaraciones anuales y demás formularios que debes mandar al IRS para el compliance y los posibles problemas fiscales que puedes tener al exponerte bajo la diana del IRS .... Además, hay mucho mejor acceso bancario en otras jurisdicciones offshore (conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana es bastante complicado)

 

[euromelon]

El FBME con sus tarjetas anónimas era la leche....y pues el loyal bank estaba cantado que iba a caer....
El Hermes para algunos clientes lo he usado, no es mal banco aunque hay otro mucho mejor en Santa Lucía.... ¿Puedo preguntarte porque crees que va a caer?
Sobre el europacific,era la leche para cuentas transaccionales para empresas pantalla tipo IBC en Seychelles....tenías acceso directo a la FED y demás....no estaba mal, pero tengo alternativas en Puerto Rico y otras jurisdicciones para esto

Oficina de representación de todos los países del mundo posibles en....Bulgaria

Y no se muy cutrosa la página sin datos

 

[Paradise_man]

Oficina de representación de todos los países del mundo posibles en....Bulgaria

Y no se muy cutrosa la página sin datos

Es un banco que ha estado desde hace muchos años.....pero si, es algo extraño ese banco, de hecho me acuerdo que una vez solicite información y la recibí después de un año de espera.
El otro banco de Santa Lucía es mucho mejor, con mejores bancos corresponsales y mucho más sólido.

 

[Ds_84]

Hay un montaje mucho mejor con dos sociedades espejo de tal manera que la sociedad americana en realidad no tenga actividad mientras que la que reciba el dinero sea otra....
No es muy recomendable tener una sociedad americana activa debido a las declaraciones anuales y demás formularios que debes mandar al IRS para el compliance y los posibles problemas fiscales que puedes tener al exponerte bajo la diana del IRS .... Además, hay mucho mejor acceso bancario en otras jurisdicciones offshore (conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana es bastante complicado)

Estás describiendo el típico Holding para 'separar' la responsabilidad civil de los 'ingresos' en caso de litigio/demanda...o tienes más chicha en la chistera?

A mi también me parece un trinc USA (Delaware) estando Malta, Estonia o Bulgaria incluso...y territorios de ultramar del UK que con una empresa paco incorporada en Jersey/Guernsey te dá mucho juego.

por no hablar de la niña de mis ojos...Isla de Nieves!

saludos

 

[Paradise_man]

Estás describiendo el típico Holding para 'separar' la responsabilidad civil de los 'ingresos' en caso de litigio/demanda...o tienes más chicha en la chistera?

A mi también me parece un trinc USA (Delaware) estando Malta, Estonia o Bulgaria incluso...y territorios de ultramar del UK que con una empresa paco incorporada en Jersey/Guernsey te dá mucho juego.

por no hablar de la niña de mis ojos...Isla de Nieves!

saludos

De lo que estoy hablando es algo más elaborado....es un sistema para no solo cubrirte de litigios y demandas sino para además dar de cara al exterior una mejor impresión que la que darías con un montaje simple offshore.
Por ejemplo:
Una LLC Americana llamada Paradise LLC que se dedica a la programación, factura a Paco SL por sus servicios, pero la cuenta bancaria a la que Paco SL manda el dinero realmente le pertenece a Paradise LLC que es una LLC de Belice...
De esa manera no espantas a tu cliente, Paco SL y este cliente no tendría problema alguno de desgravarse la factura de Paradise LLC

 

[sociedadponzi]

por no hablar de la niña de mis ojos...Isla de Nieves!

la de mis ojos es SVG pero tambien habia visto Nives, xq deberia de interesarme Nives?

PD: hay q hacer los deberes macho q nos pilla el toro

 

[Ds_84]

la de mis ojos es SVG pero tambien habia visto Nives, xq deberia de interesarme Nives?

PD: hay q hacer los deberes macho q nos pilla el toro

Básicamente Saint Kitts & Nevis ignorará cualquier reclamación legal que implique a una empresa registrada en las islas...además el sistema judicial no acepta abogados extranjeros (USanos o Europeos), la ley obliga a usar abogados nacionales, pero estos no están obligados a litigar ya que la ley les permite alegar conflicto de intereses -pueden ser directores de estas o haber trabajado con ellas-...pero no solo eso...
La isla de Nieves ignora cualquier petición de cualquier organismo internacional de congelar activos o incluso de embargos por parte de organismos fiscales o reguladores.

Creo que no me dejo nada.....ahmm...ah bueno si... ...para iniciar un litigio legal contra una empresa incorporada en las islas, el interesado debe abonar una fianza de 100,000 USD y en caso de prosperar se topa con toda la retahila de limitaciones que benefician al beneficiario del Trust.

Para mi es el life hack brutal, incluso para peoteger dinero de ser tasado serviría y cada vez más bancos locales ofrecen productos UCITS (estandar europeo de inversiones) con lo que tendrías un esquema de protección que aún que no soy experto...para mí que llevo desde 2014 interesandome por los esquemas offshore...es de lo mejor que he visto..ibckuso no hay ni que 'declarar' actividad. Incluso un inspector de hacienda en centro europa me reconoció un dia que es la jurisdicción que directamente ignoran en caso de reclamaciones/embargos porque no les sale a cuenta por cada causa desembolsar 100,000 USD...de locos!

Aquí te dejo un poco de aperitivo:

To commence legal proceedings on Nevis, a plaintiff has to file a bond of $100,000 with the Nevis Ministry of Finance before bringing legal action against an international trust. A 2018 amendment to the laws changed the LLC requirement to an amount established by the Nevis High Court, but the bond to litigate a Nevis trust remains at $100,000 U.S. dollars.

***Contingency attorney fees are prohibited in Nevis. A creditor will have to pay out of pocket for the court bond and any legal fees incurred.*** Additionally, in order to bring a case in Nevis, a locally licensed attorney needs to be hired, not a U.S.-barred lawyer. Many of the attorneys licensed in Nevis will be unable to bring a case against local banks and trust companies due to conflict of interest rules.

Nevis offshore trusts are tax-exempt under Nevis tax laws and can be settled by essentially any non-resident. Under the laws of Nevis, self-settled trusts can protect assets: the settlor can also be a beneficiary of the trust and maintain asset protection regardless.

***Nevis does not recognize foreign judgments.*** A court order from the United States, or any other country for that matter, will not have an effect on the island of Nevis. A plaintiff needs to litigate the case in a local court in order to obtain an effective judgment against a Nevis trustee.

***The Nevis trust statute of limitations on fraudulent conveyance is two years from the cause of action.*** That means a Court in Nevis will simply not accept a case claiming fraudulent conveyance and challenging the transfer of assets into the trust once this time period has elapsed.

****Nevis does not allow asset freezing orders.*** Many common law jurisdictions recognize injunctions that can freeze trust assets and prevent the beneficiaries from receiving or moving trust funds. The laws of St. Christopher and Nevis specifically disallow the use of any orders that would interfere with trust property.

Tienes que estar registrado para ver este contenido

talueC

***me va chungo el movil no me deja subrayar

 

[sociedadponzi]

Básicamente Saint Kitts & Nevis ignorará cualquier reclamación legal que implique a una empresa registrada en las islas...además el sistema judicial no acepta abogados extranjeros (USanos o Europeos), la ley obliga a usar abogados nacionales, pero estos no están obligados a litigar ya que la ley les permite alegar conflicto de intereses -pueden ser directores de estas o haber trabajado con ellas-...pero no solo eso...
La isla de Nieves ignora cualquier petición de cualquier organismo internacional de congelar activos o incluso de embargos por parte de organismos fiscales o reguladores.

Creo que no me dejo nada.....ahmm...ah bueno si... ...para iniciar un litigio legal contra una empresa incorporada en las islas, el interesado debe abonar una fianza de 100,000 USD y en caso de prosperar se topa con toda la retahila de limitaciones que benefician al beneficiario del Trust.

Para mi es el life hack brutal, incluso para peoteger dinero de ser tasado serviría y cada vez más bancos locales ofrecen productos UCITS (estandar europeo de inversiones) con lo que tendrías un esquema de protección que aún que no soy experto...para mí que llevo desde 2014 interesandome por los esquemas offshore...es de lo mejor que he visto..ibckuso no hay ni que 'declarar' actividad. Incluso un inspector de hacienda en centro europa me reconoció un dia que es la jurisdicción que directamente ignoran en caso de reclamaciones/embargos porque no les sale a cuenta por cada causa desembolsar 100,000 USD...de locos!

Aquí te dejo un poco de aperitivo:

To commence legal proceedings on Nevis, a plaintiff has to file a bond of $100,000 with the Nevis Ministry of Finance before bringing legal action against an international trust. A 2018 amendment to the laws changed the LLC requirement to an amount established by the Nevis High Court, but the bond to litigate a Nevis trust remains at $100,000 U.S. dollars.

***Contingency attorney fees are prohibited in Nevis. A creditor will have to pay out of pocket for the court bond and any legal fees incurred.*** Additionally, in order to bring a case in Nevis, a locally licensed attorney needs to be hired, not a U.S.-barred lawyer. Many of the attorneys licensed in Nevis will be unable to bring a case against local banks and trust companies due to conflict of interest rules.

Nevis offshore trusts are tax-exempt under Nevis tax laws and can be settled by essentially any non-resident. Under the laws of Nevis, self-settled trusts can protect assets: the settlor can also be a beneficiary of the trust and maintain asset protection regardless.

***Nevis does not recognize foreign judgments.*** A court order from the United States, or any other country for that matter, will not have an effect on the island of Nevis. A plaintiff needs to litigate the case in a local court in order to obtain an effective judgment against a Nevis trustee.

***The Nevis trust statute of limitations on fraudulent conveyance is two years from the cause of action.*** That means a Court in Nevis will simply not accept a case claiming fraudulent conveyance and challenging the transfer of assets into the trust once this time period has elapsed.

****Nevis does not allow asset freezing orders.*** Many common law jurisdictions recognize injunctions that can freeze trust assets and prevent the beneficiaries from receiving or moving trust funds. The laws of St. Christopher and Nevis specifically disallow the use of any orders that would interfere with trust property.

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talueC

***me va chungo el movil no me deja subrayar

suena bien, por desgracia en el tercero de mis videos de arriba dice que Nevis va a introducir CryptoLicencias y que por eso lo hicieron el ICO en SVG. Tu caso suena diferente. Mucho hilo aqui para tirar.....

 

[Ds_84]

suena bien, por desgracia en el tercero de mis videos de arriba dice que Nevis va a introducir CryptoLicencias y que por eso lo hicieron el ICO en SVG. Tu casi suena diferente. Mucho hilo aqui para tirar.....

uahh el tema cryptos se me escapa totalmente.
yo lo que busco en mis ratos libres es como blindar de Hacienda 7 cifras para el dia de mañana..y si tengo que usar my pacopyme como parte del plan..pues bienvenido sea.

Me escama un poco que está a tomar por pandero ..al principio piensas...Bahh esto lo tengo en mainland Europe...pero las jurisdicciones top europeas a nivel de solvencia (Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo, Monaco etc..Andorra..) no ofrecen ese blindaje..solo 'solvencia'..yo no busco solvencia ni paises triple A. Dentro de la seguridad jurídica busco el blindaje total y por supuesto legal, todo legal.

no hay nada por el estilo a la isla de Nieves. Imaginate la típica jugarreta de funcionario de Hacienda que te reclaman (1)la plusvalía del piso del pueblo que vendió tu abuela...(2)por el camino ven un IBI que no cuadra, (3)una liquidación de IRPF que tampoco les gusta..y de regalo (4)un fallo en el formulario TAL.

Pues estamos hablando de que Hacienda del país que sea...tiene que poner 400,000 USD por empezar a tocarte los agallas y que te notifiquen los tribunales de Nieves

Es apoteósico...si encima le pudieras sumar alguna ventaja competitiva a nivel crypto..seria la banana en patinete.

talueC

 

[George A]

Hay un montaje mucho mejor con dos sociedades espejo de tal manera que la sociedad americana en realidad no tenga actividad mientras que la que reciba el dinero sea otra....
No es muy recomendable tener una sociedad americana activa debido a las declaraciones anuales y demás formularios que debes mandar al IRS para el compliance y los posibles problemas fiscales que puedes tener al exponerte bajo la diana del IRS .... Además, hay mucho mejor acceso bancario en otras jurisdicciones offshore (conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana es bastante complicado)

Conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana no es nada complicado. Sé de un allegado cercano que tiene hasta tres diferentes con una LLC y sin moverse de España. Esto me hace sospechar de lo que sabes y ofreces.

 

[sociedadponzi]

pregunta abierta, si haces un ICO y te invierten en crypto, en teoria podrias no necesitar cuenta de banco, no es asi?

Simplemente custodias tus crypto y cuando necesites cambiar vas a un exchange

hablo en contexto caribe, no contexto hispanistan

 

[Paradise_man]

Conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana no es nada complicado. Sé de un allegado cercano que tiene hasta tres diferentes con una LLC y sin moverse de España. Esto me hace sospechar de lo que sabes y ofreces.

Es complicado pero no imposible.... Y me refiero a cuentas bancarias en bancos no en entidades de dinero electrónico como Wise o Mercury...
Trabajo con varios bancos en Puerto Rico, Miami y Panamá que las abren y remotamente.
Pero eso no quiere decir que sea imposible, seguramente tú amigo tiene cuenta para su LLC en Wise,Mercury o similares que no son bancos en cuestión sino Entidades de Dinero Electrónico y que para pequeñas cantidades te pueden servir pero no para grandes cantidades.

Es más, te digo que la mayoría de bancos en Estados Unidos te van a pedir un SSN (número de la seguridad social americano) además del EIN que es el que toda LLC americana tiene

 

[Paradise_man]

pregunta abierta, si haces un ICO y te invierten en crypto, en teoria podrias no necesitar cuenta de banco, no es asi?

Simplemente custodias tus crypto y cuando necesites cambiar vas a un exchange

hablo en contexto caribe, no contexto hispanistan

De hecho es lo que muchos hacen

 

[George A]

Es complicado pero no imposible.... Y me refiero a cuentas bancarias en bancos no en entidades de dinero electrónico como Wise o Mercury...
Trabajo con varios bancos en Puerto Rico, Miami y Panamá que las abren y remotamente.
Pero eso no quiere decir que sea imposible, seguramente tú amigo tiene cuenta para su LLC en Wise,Mercury o similares que no son bancos en cuestión sino Entidades de Dinero Electrónico y que para pequeñas cantidades te pueden servir pero no para grandes cantidades.

Es más, te digo que la mayoría de bancos en Estados Unidos te van a pedir un SSN (número de la seguridad social americano) además del EIN que es el que toda LLC americana tiene

En efecto, son capas tipo Wise, Mercury, Relayfi. En todo caso Bank of America en Florida te la abren presencialmente. Los servicios que piden un número de identificación fiscal aceptan un ITIN (para no residentes) en vez de un SSN.

 

[sociedadponzi]

De hecho es lo que muchos hacen

ademas no estas abusa nada legal ni te pueden perseguir o revisar por nada porque tener crypto no abusa ninguna ley hasta que las cambias a fiat, segun creo

el tema es calcular si es facil cambiar en los exchanges y que cantidades y que KYC piden

otra ventaja es q cambias cuando quieres. Si es el banco quien cambia, lo hace cuando toca

 

[Paradise_man]

En efecto, son capas tipo Wise, Mercury, Relayfi. En todo caso Bank of America en Florida te la abren presencialmente. Los servicios que piden un número de identificación fiscal aceptan un ITIN (para no residentes) en vez de un SSN.

Bank of America por lo general en cualquier sucursal de una ciudad grande te abre presencialmente una cuenta bancaria con tu pasaporte, los documentos de la LLC y por lo general un recibo de utilities a tu nombre con una dirección de USA que para los no residentes, normalmente suele ser uno de la compra de una tarjeta sim para el teléfono con dirección del hotel donde estás.
Luego también hay ciertos bancos cuyo cliente objetivo es el de Latinoamericanos que te abren sin problema una cuenta, tengo varios contactos en ciertos bancos de Miami que incluso me las abren a distancia .
Sobre el tema del ITIN, la mayoría de bancos online suelen pedirte directamente el SSN y no aceptan el ITIN, pero en bancos físicos lo suelen aceptar en lugar del SSN

 

[nicotoletum]

Total... por preguntar... a ver si hay forma de hacer algo parecido a lo que expongo, o me estoy flipando...:

Apartamento turístico en España, con bastante rentabilidad (vía booking, airbnb, etc....) y, por tanto, totalmente controlado, y sableado, por hacienda...

Hay alguna posibilidad (con poco riesgo) de:

a) el dueño del apartamento "alquilarlo" a una cantidad fija al mes a una sociedad extranjera, b) que esta sociedad (propiedad del dueño del piso) sea la que gestiona el alta, en booking, airbnb, etc... y cobra de ambas plataformas en el extranjero, a baja tributación?

No sé si es demasiado burdo, tampoco digo que tenga que ser exactamente de esta forma,.. en fin, esa es la idea... intentar minorar la factura fiscal del piso desde una sociedad ofhshore...

en principio con un contrato explotacion de vivienda entre la sociedad situada en un pais con baja tributacion y el dueño de la vivienda se podria hacer, por lo que tengo entendido

 

[AutonomoCansado]

Una consulta, supongamos que recientemente una empresa X en el extranjero no comunitaria (USA o CANADA) decide pagar un bonus.
- Esta empresa requiere una factura
- Esta empresa puede pagar el bono en cryptos
- No tengo la necesidad que el bono sea ingresado en el banco
que haríais para percibirlo de forma integra?

 

[Paradise_man]

Una consulta, supongamos que recientemente una empresa X en el extranjero no comunitaria (USA o CANADA) decide pagar un bonus.
- Esta empresa requiere una factura
- Esta empresa puede pagar el bono en cryptos
- No tengo la necesidad que el bono sea ingresado en el banco
que haríais para percibirlo de forma integra?

Recibirlo en crypto sin declarar o bien en una cuenta offshore en un país no CRS

 

[AutonomoCansado]

Recibirlo en crypto sin declarar o bien en una cuenta offshore en un país no CRS

Muchas gracias por tu respuesta. Respecto a la factura? La empresa pagadora necesita una factura para pasarlo como gastos... uso nombres de facturación habitual?

 

[Paradise_man]

Muchas gracias por tu respuesta. Respecto a la factura? La empresa pagadora necesita una factura para pasarlo como gastos... uso nombres de facturación habitual?

Si es posible si, emites una factura para declarar la salida y sin problema....
Por cierto, hay mejores setups que una LLC americana o una LLP de Canadá simple para la mayoría de negocios 😉
Si necesitas ayuda puedo asesorarte

 

[mistel]

@Paradise_man puedes hacer una lista con los países en los cuáles no tributan los ingresos obtenidos del extranjero una vez vives en ese país?
La idea sería vivir en uno de esos países.

 

[euromelon]

@Paradise_man puedes hacer una lista con los países en los cuáles no tributan los ingresos obtenidos del extranjero una vez vives en ese país?
La idea sería vivir en uno de esos países.

Hay muchos que clima te gusta

 

[Paradise_man]

@Paradise_man puedes hacer una lista con los países en los cuáles no tributan los ingresos obtenidos del extranjero una vez vives en ese país?
La idea sería vivir en uno de esos países.

En todos los países con sistema impositivo territorial por ejemplo, no tributan los ingresos del extranjero.


Te paso lista que encontré en otra web.


Countries with Territorial Tax Systems
The trinc countries either have a traditional territorial tax system or elements of one at the time of this writing:
Andorra- Territorial taxation, only of nonresidents.
Angola – Territorial taxation.
Anguilla – Territorial taxation.
Bhutan – Territorial taxation.
Botswana – Territorial taxation.
Costa Rica – Territorial taxation.
Cuba – Residential taxation of citizens, territorial taxation of foreigners. Does not tax nonresidents.
Democratic Republic of the Congo – Territorial taxation.
Djibouti – Territorial taxation.
French Polynesia – Territorial taxation.
Georgia – Territorial taxation.
Gibraltar – Territorial taxation.
Guatemala – Territorial taxation.
Hong Kong – Territorial taxation.
Lebanon – Territorial taxation.
Macau – Territorial taxation.
Malawi – Territorial taxation.
Malaysia – Territorial taxation.
Marshall Islands – Territorial taxation.
Micronesia – Territorial taxation.
Namibia – Territorial taxation.
Nicaragua – Territorial taxation.
North Korea – Residential taxation of foreigners, territorial taxation of nonresidents. Does not tax income of resident citizens.Palau – Territorial taxation.
Palestine – Territorial taxation.
Panama – Territorial taxation.
Paraguay – Territorial taxation.
Philippines – Residential taxation of citizens, territorial taxation of foreigners.
Saint Helena – Territorial taxation.
San Mar1 – Territorial taxation.
Saudi Arabia – Residential taxation of citizens, territorial taxation of foreigners.
Seychelles – Territorial taxation.
Singapore – Territorial taxation.
Somaliland – Territorial taxation.
Syria – Territorial taxation.
Taiwan – Territorial taxation in general, but residential taxation under the alternative minimum tax.
Tokelau – Territorial taxation.
Tuvalu – Territorial taxation.
Zambia – Territorial taxation.


Algunos ejemplos como Corea del Norte o Somalilandia son graciosos lo sé....

Como @euromelon dice, depende del clima que busques puedes elegir uno u otro