cash out "importantes" a bancos? miedo

[MamoruNagano]

Qué sabéis sobre el tema? Hablo de cantidades "majas"

Incluso presentando un dictamen jurídico al director del banco con toda la info puede haber pegas?

Me da un poco de ansiedad el tema, honestamente, porque he escuchado de todo y quiero gastar mi puro dinero sin rayarme

He decidido ir por la vía limpia y pagar todos mis impuestos (sin hacer frescadas con empresas en Estonia, por ejemplo) porque al final para gastar pasta en condiciones no hay mucho más que se pueda hacer.

En brevas contrataré alguna gestoria especializada en cripto, pero mientras tanto podéis comentarme si sabéis cositas 🙂

Gracias, amig@s!

 

[farero_interino]

Qué sabéis sobre el tema? Hablo de cantidades "majas"

Incluso presentando un dictamen jurídico al director del banco con toda la info puede haber pegas?

Me da un poco de ansiedad el tema, honestamente, porque he escuchado de todo y quiero gastar mi puro dinero sin rayarme

He decidido ir por la vía limpia y pagar todos mis impuestos (sin hacer frescadas con empresas en Estonia, por ejemplo) porque al final para gastar pasta en condiciones no hay mucho más que se pueda hacer.

En brevas contrataré alguna gestoria especializada en cripto, pero mientras tanto podéis comentarme si sabéis cositas 🙂

Gracias, amig@s!

Si no quieres ir a la carcel y perder todo tu dinero, asi estan las cosas, hamija, cuanto calculas que tendras que pagar para regularizar, el 25-35-50% ???

 

[MamoruNagano]

Si no quieres ir a la carcel y perder todo tu dinero, asi estan las cosas, hamija, cuanto calculas que tendras que pagar para regularizar, el 25-35-50% ???

en mi caso orquilla del 24-28% obtengo el 100% de colecciones de NFTs que yo hago, así que ni tan mal

 

[Skull & Bones]

vete a tomar por pandero con tus NFTs tio ceporro!!!!

 

[MamoruNagano]

vete a tomar por pandero con tus NFTs tio ceporro!!!!

envidioso!

 

[djun]

en mi caso orquilla del 24-28% obtengo el 100% de colecciones de NFTs que yo hago, así que ni tan mal

No entiendo a qué te refieres. Tu creas los NFTs, los vendes, te corresponderá pagar creo que un 23% aprox de las ganancias..., lo declaras... no veo cual es el problema.
Puede que te digan que si lo tuyo es una actividad que realizas regularmente debes darte de alta como actividad empresarial. Pero no veo nada mas.

Debes guardar el hash o el ID de transacción cuando vendes los NFTs, como justificante, por si te los piden.

¿A qué te refieres cuando dices de presentar un dictamen jurídico al director del banco?

 

[MamoruNagano]

No entiendo a qué te refieres. Tu creas los NFTs, los vendes, te corresponderá pagar creo que un 23% aprox de las ganancias..., lo declaras... no veo cual es el problema.
Puede que te digan que si lo tuyo es una actividad que realizas regularmente debes darte de alta como actividad empresarial. Pero no veo nada mas.

Debes guardar el hash o el ID de transacción cuando vendes los NFTs, como justificante, por si te los piden.

¿A qué te refieres cuando dices de presentar un dictamen jurídico al director del banco?

cuando ingresas grandes cantidades desde un exchange al banco, el banco te bloquea. entonces toca justificar, y ellos deciden qué hacer.

he escuchado historias escalofriantes de fondos congelados durante meses, bancos que te echan (me pasó con un banco con mi otro negocio porque no entendían una operativa básica de POD) etc etc

 

[farero_interino]

No entiendo a qué te refieres. Tu creas los NFTs, los vendes, te corresponderá pagar creo que un 23% aprox de las ganancias..., lo declaras... no veo cual es el problema.
Puede que te digan que si lo tuyo es una actividad que realizas regularmente debes darte de alta como actividad empresarial. Pero no veo nada mas.

Debes guardar el hash o el ID de transacción cuando vendes los NFTs, como justificante, por si te los piden.

¿A qué te refieres cuando dices de presentar un dictamen jurídico al director del banco?

Si dejo de cotizar y de hacer la declaracion de la renta, por ejemplo los ultimos 7 años, como poco tendra que justificar de manera documental, de donde procede el dinero y pagar lo que no pago en su dia, mas una sancion, yo no solo me fiaria de una gestoria especializada en criptomonedas, lo consultaria con alguna asociacion reconocida, que haya regularizado dinero del mismo origen que el suyo, la gestoria tambien te puede engañar, te puedes quedar, sin un euro y con la deuda

 

[djun]

cuando ingresas grandes cantidades desde un exchange al banco, el banco te bloquea. entonces toca justificar, y ellos deciden qué hacer.

he escuchado historias escalofriantes de fondos congelados durante meses, bancos que te echan (me pasó con un banco con mi otro negocio porque no entendían una operativa básica de POD) etc etc

Eso no es ningún problema. Primero hablas con el director del banco o de la sucursal y le dices que vas a ingresar una cantidad importante por la venta de unos NFTs, y le preguntas si va a haber algún problema. Es todo legal. Vas a presentar justificantes ID de transacción de la venta de los NFTs. Lo vas a declarar a Hacienda. ¿Qué problema van a tener? Si te dice algunas tonterías vas a otro banco y le cuentas lo mismo. Si son normales y son serios abres cuenta en ese otro banco.

 

[djun]

Si dejo de cotizar y de hacer la declaracion de la renta, por ejemplo los ultimos 7 años, como poco tendra que justificar de manera documental, de donde procede el dinero y pagar lo que no pago en su dia, mas una sancion, yo no solo me fiaria de una gestoria especializada en criptomonedas, lo consultaria con alguna asociacion reconocida, que haya regularizado dinero del mismo origen que el tuyo, la gestoria tambien te puede engañar, te puedes quedar, sin un euro y con la deuda

En este caso no tiene que justificar el origen del dinero. Simplemente vende por tropecientos mil unos NFTs que los creó él. Lo declara a Hacienda. Y previamente le informa al director del banco para que no le vaya a bloquear nada.

 

[MamoruNagano]

Eso no es ningún problema. Primero hablas con el director del banco o de la sucursal y le dices que vas a ingresar una cantidad importante por la venta de unos NFTs, y le preguntas si va a haber algún problema. Es todo legal. Vas a presentar justificantes ID de transacción de la venta de los NFTs. Lo vas a declarar a Hacienda. ¿Qué problema van a tener? Si te dice algunas tonterías vas a otro banco y le cuentas lo mismo. Si son normales y son serios abres cuenta en ese otro banco.

la teoría es esa, sip. pero he escuchado de todo, ya te digo. la última vez que hablé del tema fue con un despacho de abogados de Madrid "especializado" en cripto y literalmente me dijeron que era un santo

 

[djun]

la teoría es esa, sip. pero he escuchado de todo, ya te digo. la última vez que hablé del tema fue con un despacho de abogados de Madrid "especializado" en cripto y literalmente me dijeron que era un santo

No puede haber ningún problema. Esos "abogados especializados en cripto" que consultaste deben ser una guano de abogados. Si acaso consulta a otros.
Y en el tema de los bancos, es lo que digo: antes de hacer nada, hablas con el director del banco. Al final es él quien te va a decir si hay algún problema o si te va a bloquear la cuenta. Si te pone pegas, todo es tan fácil como consultar con los directores de otros bancos.

ninguno. Tu tienes el Hash o ID de transacción, la transferencia en euros desde el exchange a tu cuenta bancaria.. y eso va a misa. Y si te bloquean el del banco es porque antes no les has consultado. Te pedirá justificantes y si no te desbloquea le denuncias.

 

[MamoruNagano]

No puede haber ningún problema. Esos "abogados especializados en cripto" que consultaste deben ser una guano de abogados. Si acaso consulta a otros.
Y en el tema de los bancos, es lo que digo: antes de hacer nada, hablas con el director del banco. Al final es él quien te va a decir si hay algún problema o si te va a bloquear la cuenta. Si te pone pegas, todo es tan fácil como consultar con los directores de otros bancos.

gracias por tranquilizarme, suena lógico la verdad. estoy haciendo todo 100% legal lol.

 

[djun]

gracias por tranquilizarme, suena lógico la verdad. estoy haciendo todo 100% legal lol.

Me extraña mucho que un abogado te diga que eso es un ... Con que encuentres uno medio normal te dirá que todo es cuestión de que guardes los justificantes, nada mas.

Por ejemplo este. No le conozco pero con una consulta sencillita supongo que te aclarará todas las dudas. Te dirá básicamente lo que te he comentado. No tiene mucho misterio. O si no, habrá otros. Por si quieres consultarles por tu tranquilidad.

 

[MamoruNagano]

Me extraña mucho que un abogado te diga que eso es un ... Con que encuentres uno medio normal te dirá que todo es cuestión de que guardes los justificantes, nada mas.

pues sí tío, uno de los despachos TOP (supuestamente) en temas cripto, pero se pegó otra defecada cuando me dijo que cada NFT estaba sujeto a IVA etc etc

 

[Sota_de_espadas]

gracias por tranquilizarme, suena lógico la verdad. estoy haciendo todo 100% legal lol.

Cómo quedó el tema? Me interesa saber si el banco te puso pegar, se activó el SEPBLANC, etc.

 

[Sindrogasninadapaqué!]

Supongo que ya habrás barajado las tarjetas que te permiten pagar con crypto de forma anònima.

en mi caso orquilla del 24-28% obtengo el 100% de colecciones de NFTs que yo hago, así que ni tan mal

Cuéntanos más please

 

[DEREC]

En este caso no tiene que justificar el origen del dinero. Simplemente vende por tropecientos mil unos NFTs que los creó él. Lo declara a Hacienda. Y previamente le informa al director del banco para que no le vaya a bloquear nada.

Eso huele que apesta a lavado de dinero.

 

[djun]

Eso huele que apesta a lavado de dinero.

¿Un artista cuando vende sus cuadros por el precio que sea, también es lavado de dinero?
¿Y un músico? ¿Y un coleccionista de sellos?

 

[elKaiser]

¿Un artista cuando vende sus cuadros por el precio que sea, también es lavado de dinero?
¿Y un músico? ¿Y un coleccionista de sellos?

Pues podría ser; en este tipo de cosas o estás en la pomada o te cazan rápido.

 

[antonio estrada]

cuando ingresas grandes cantidades desde un exchange al banco, el banco te bloquea. entonces toca justificar, y ellos deciden qué hacer.

he escuchado historias escalofriantes de fondos congelados durante meses, bancos que te echan (me pasó con un banco con mi otro negocio porque no entendían una operativa básica de POD) etc etc

Siempre adelántate unos días. Mandas un burofax o una carta con acuse de recibo: en los próximos días voy a retirar la cantidad de tantos mil desde el exchange tal. El histórico de compraventas de mis monedas estará a disposición del banco si así lo solicita tras la retirada de los fondos.

Con documentación en chino retiró mi muyer la mitad de la venta del piso de su progenitora cuando falleció. Vendido en China y cobrado en España. Aquí además había que hacer mención al convenio entre China y España para evitar la doble tributación. Es decir, el impuesto de sucesión se pagó en China por un dinero que llegó libre de impuestos a España.

 

[djun]

Pues podría ser; en este tipo de cosas o estás en la pomada o te cazan rápido.

Es lo que diga Hacienda. Si quiere decir que es lavado de dinero, es lavado de dinero. La inseguridad jurídica es absoluta. No puedes defenderte. Ellos no tienen que demostrar nada. No hay presunción de inocencia frente a la Agencia Tributaria.

Para cantidades pequeñas supongo que no habrá problema, pero a lo mejor para cantidades mayores debes actuar con el asesoramiento de un abogado y con el certificado de algún notario.

 

[Honkytonk Man]

Eso huele que apesta a lavado de dinero.

Premio para el caballero. Tendrás que contratar un taaador que tase los NFTs y aún así, investigarán qué relación te une al tasador, su CV y hasta la enfermera que le atendió en el parto.

 

[Honkytonk Man]

Siempre adelántate unos días. Mandas un burofax o una carta con acuse de recibo: en los próximos días voy a retirar la cantidad de tantos mil desde el exchange tal. El histórico de compraventas de mis monedas estará a disposición del banco si así lo solicita tras la retirada de los fondos.

Con documentación en chino retiró mi muyer la mitad de la venta del piso de su progenitora cuando falleció. Vendido en China y cobrado en España. Aquí además había que hacer mención al convenio entre China y España para evitar la doble tributación. Es decir, el impuesto de sucesión se pagó en China por un dinero que llegó libre de impuestos a España.

Estás comparando dos situaciones que no tienen nada que ver.