¿Cómo logran algunos tener coches de más de 90.000 euros?

¿Cómo logran algunos tener coches de más de 90.000 euros?
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Tagghino dijo:
Yo tengo la duda sobre a qué nombre irán esos coches y cómo hacen para burlar a hacienda sin necesidad de irse a Andorra
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No es que burlen a Hacienda. Más bien Hacienda no vigila a este tipo de contribuyentes, que ni hacen la renta ni nada, y estoy seguro de que están exentos. Pero como tienen patente de corso ante el régimen del 78...
 
Mira, justamente el otro día estaba con un amigo alquilando un serie 1 por 3 años y en la mesa de al lado había una persona cerrando una compra de un M5 de 186.000 euros (lo sé porque se llevó el de la exposición y eso ponía en el cartelito). Mi amigo, que tiene más descaro, se levanta y le dice: - ¿Te has comprado el M5? - Sí, es mi cumpleaños y me lo he regalado. Nos quedamos sorprendidos. Observaciones: iba vestido con un bañador, chanclas y camiseta Versace, parecía que iba a la piscina. Los papeles los firmaba la mujer con la que iba.
 
Y así es como funcionan los clanes familiares:

“Muchos miembros de estas familias han registrado diversos negocios y los utilizan, a veces a través de testaferros, para actividades delictivas clandestinas”, informa el investigador principal. “Por ejemplo, se venden narcóticos en trastiendas de tiendas o bares que abren hasta tarde. Cada miembro del clan crea su propio modelo de negocio de esta manera, utilizando a otros miembros de la familia o a personas cercanas al clan”.

El líder del clan está casado con tres mujeres y tiene 32 descendientes.
Para comprender la estructura y los métodos de trabajo de los clanes familiares , Raiko Märtins describe un ejemplo concreto que ilustra las aterradoras dimensiones del problema.

En la zona de Leipzig, pudimos vincular a una numerosa familia siria, compuesta por más de 60 personas, con el fenómeno de la delincuencia organizada. Entre los miembros se encuentra un hombre casado con al menos tres mujeres según la ley religiondelamor. Tiene al menos 32 descendientes con estas mujeres, algunos de los cuales ya son adultos. También tenemos constancia de al menos 25 nietos en Sajonia.

Märtins: “Casi dos tercios de los miembros de la familia directa tienen antecedentes penales, algunos de ellos reincidentes. El número de delitos registrados asciende a cientos”. Algunos miembros de la familia han estado involucrados en “un número particularmente elevado de delitos graves”, incluidos delitos violentos y relacionados con las drojas.

Según el investigador del clan, Märtins, los miembros de la familia que no participan directamente en los delitos apoyan las actividades delictivas, "por ejemplo, registrando vehículos, cuentas, inscripciones en el registro de la propiedad, proporcionando declaraciones de testigos insuficientes y acciones similares". De esta forma, ocultan bienes, obstaculizan la justicia o facilitan la obtención fraudulenta de prestaciones sociales.
 
Turiste dijo:
No es que burlen a Hacienda. Más bien Hacienda no vigila a este tipo de contribuyentes, que ni hacen la renta ni nada, y estoy seguro de que están exentos. Pero como tienen patente de corso ante el régimen del 78...
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Pero para comprar algo de ese tipo necesitas hacerlo por transferencia, no?

Y tal cantidad de dinero en una cuenta bancaria sin procedencia clara, pues se avisa a hacienda y a la policía, no?
 
escudero dijo:
tomo sitio a ver si alguien nos descubre como pueden gestionar esas cantidades de dinero, como son capaces de generar ese dinero y meterlo en el banco.
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Detenidos seis videntes por extorsionar a sus clientes

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a seis teleoperadores de líneas de videncia, tarot y magia zaina que extorsionaba a clientes amenazándoles con dar a conocer grabaciones d
www.elmundo.es www.elmundo.es

El resto de miembros del entramado blanqueaba el dinero obtenido, a través de cuentas bancarias a nombre de menores de edad, haciendo posible el disfrute jurídico del dinero pagado por las víctimas sin posibilidad de ser cuestionado.
 
Hércules y el Cocodrilo dijo:
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Bueno, pero lo de esta mujer estaba predestinato. Aparte del descontrol fiscal que llevaba se dedicaba a decir en programas T.V.E. que "Franco le producía un respeto imponente" o algo así (y más de una vez y de dos): o lo hacía por inconsciencia, o por morbo (lo de el descontrol financiero y lo de su franquismo).

P.D. Y levantó la liebre ella misma cuando protestó por lo de interviu.
 
Tagghino dijo:
Pero para comprar algo de ese tipo necesitas hacerlo por transferencia, no?

Y tal cantidad de dinero en una cuenta bancaria sin procedencia clara, pues se avisa a hacienda y a la policía, no?
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Pongamos que unas personas tienen una cuenta aperturada en el banco de Santander, Sabadell, Bilbao Vizcaya, el que sea, en la sucursal de Algemesí, o de Paterna del Turia. ¿Vosotros creéis que la visillera de la directora de la oficina se va a poner a hacer "de oficio" esa investigación y va a ser ella la que lo denuncie a Hacienda?
 
Tagghino dijo:
Pero para comprar algo de ese tipo necesitas hacerlo por transferencia, no?

Y tal cantidad de dinero en una cuenta bancaria sin procedencia clara, pues se avisa a hacienda y a la policía, no?
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Tagghino dijo:
Pero para comprar algo de ese tipo necesitas hacerlo por transferencia, no?

Y tal cantidad de dinero en una cuenta bancaria sin procedencia clara, pues se avisa a hacienda y a la policía, no?
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Ahora vas a su barrio y le entregas la carta del fisco.
 
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