*Tema mítico* : Expediente Royuela. La mayor trama criminal y de corrupción conocida hasta ahora en España. No exagero

  • Autor del tema Autor del tema renko
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Eurostreamuno dijo:
Denuncias presentadas, a 17-6-22, principalmente ante la AEAT, por D. Alberto Royuela (en todas ellas figura como denunciante), junto con los también denunciantes, Juan Martínez, Javier Marzal y José María Castillejo (varían las denuncias en que aparecen como denunciantes), con indicación de fecha de la denuncia, denunciados y cantidades denunciadas.

2003
17-8-2003, Belloch, depósitos: 1) Aperturados el 31-5-2002, utilizando testaferros, 1.750.000 €. 2) Aperturados el 10-8-2004, 40.000.000 €.

2004
- 26-5-2004, AEAT Barcelona, presunta trama de corrupción vinculada al PSOE, 5.246 millones euros. Entre ellos los siguientes Ministros de Defensa:
[ ] Narcis Serra, 54.000.000 $, 34.000.000 €
[ ] Julián García Vargas, 24.000.000€, 15.000.000 $
[ ] Margarita Robles 62.400.000 $, 13.500.000 €

- 2004,
AEAT de Madrid, magistrados y políticos. Tres denuncias. Adjuntadas, las 3 denuncias, a la querella de 17-4-2006 presentada en el TS contra Mena por D. Alberto.1° premio Felipe González 175.200.000 $.

- 30-7-2004,
AEAT de Vigo, Juan Alberto Belloch.

- 29-4-2021, número Expediente 588,
Zapatero, 50 depósitos de 100.000 €, 5.000.000 €, ingresados en Bank of Bermuda, Isle of Man.

- 13-10-21,
José María Mena Álvarez. En 2021, en Mexico tenía un saldo $3,296,063USD (2.847.816,75€); en Suiza 5.060.396 francos suizos (4.718.318€) y 4.000.000€ en cuarenta depósitos; en Monterrey (Méjico) $44,000,000USD (38.019.528) en 88 depósitos; y $6,000,000USD (5.184.481,01) en Miami (EE.UU.). Se han utilizado identidades falsas.

- 13-10-21,
Carlos Jiménez Villarejo. Se ha denunciado varias cuentas y depósitos bancarios en Monterrey y Tampico (Méjico) y en Zurich (Suiza). En 2021, la esposa de Villarejo, utilizando una identidad falsa, tenía seis cuentas a la vista en Méjico, de las que se aportan los números de cuenta, con un saldo total de $7,296,014USD (6.304.341,10€); en Suiza 3.620.833 francos suizos (3.376.068,10€). En ambos países tiene 9.680.409,20€.
En la denuncia se recuerda a la AEAT que Jiménez Villarejo y su esposa, fueron denunciados también por nuestro Presidente y por el periodista Juan Martínez Grasa, el 26 de agosto de 2004, por no declarar decenas de millones de euros en bancos de varios países, aportando los depósitos en todos los casos

- 25-10-21 y 8-11-21, números Expediente 868 y 868 bis,
Arimany, 3.093.874 francos suizos en Suiza, y 1.136.000€ en Luxemburgo.
Ampliación de la de 25-10-21, 60 depósitos a plazo, por un total de 1.800.000 euros.

- 15-11-21, número Expediente 863, Margarita Robles, y la identidad falsa de Isabel Martínez Díaz, inversiones millonarias en varias bolsas europeas. Total ingresos 77.650.000 €

- 22-11-21, número Expediente 873, Elisabeth Castelló Fontova, con la identidad falsa de Carmen Pérez Nieto, depósitos abiertos en 7-2007, y vigentes a 29-5-2021, por un total de 3.971.531 francos suizos, en el Gotthard Bank de Lugano.

- 22-11-21, número Expediente 900,
Elena Guindulain Oliveras, con la identidad falsa de Josefa García Díez, depósitos abiertos en 3-2007, y vigentes en la actualidad, por un total de 1.259.761 francos suizos, en el Gotthard Bank de Lugano.

- 25-11-21, número Expediente 872, Maria Eugenia Alegret Burgués, con las identidades falsas de Pilar Fernández Santos (Gotthard Bank de Lugano) y Concepción Méndez Agudo (Finter Bank de Zurich), depósitos abiertos en 5-2007 y vigentes a 2-6-21, por un total de 6.739.666 francos suizos.

-27-12-21, número Expediente 939,
ante el Tribunal Supremo, contra Francisco Bañeres y Concepción Talón, 5.000.000 y 3.000.000 €, respectivamente, ingresados en Banco Afirme, OP de Monterrey el 1 abril 2021; y en Banregio, OP de Monterrey el 6 julio 2021, también respectivamente.

- 30-12-21,
Santiago Pedraz Gómez, ingresos en cuentas de Citibanamex, O.P. de Monterrey, Méjico, no declarados, de 900.000 €, en 2016. El ingreso se realizó por traspaso de PLC Servicios, Méjico, y 300.000 €, en 2020, por traspaso de Finser, Méjico

-21-2-22, número Expediente 1015, Josep Borrell Fontelles, 3.000.000 $, que se materializan en 30 depósitos, aperturados el 21-2-22, a un plazo de 2 años con renovación automática, por importe de 100.000 $ cada uno, en el NouvoBank de Mahe-Victoria (Seychelles). Éstos depósitos han sido denunciados ante la Comisión Europea por José María Castillejo.

-11-4-22, número Expediente 913, Fernando Grande Marlaska, 20.000.000 € (40 depósitos de 600.000 $ cada uno), recibidos en el Citibanamex de Monterrey, de cinco en cinco, cada 15 días, hasta final de diciembre de 2018, de la banda incivil de Míster OK y Miss Oaks, por prestarles su apoyo y su silencio. Pocos días después de tener todo depositado, Marlaska lo pone a nombre de su pareja Gorka Arotz González.

-13-5-22, número Expediente 1040:
-Esperanza Casteleiro Llamazares, 1.500.000 €, ingresados en Novo Banco OP Luxemburgo, en agosto de 2020.
-María Gámez Gámez: 1.500.000 €, ingresados en la entidad Novo Banco OP Luxemburgo, en enero de 2020
-Yolanda Rodríguez Vidales,1.500.000 €, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en enero de 2020

-16-5-22, número Expediente 1045, Carlos Lesmes Serrano, 17.000.000 €, ingresados en el Standard Bank Isle of Man en agosto de 2021.

-25-5-22, número Expediente 1047, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, 3.000.000 €, ingresados en Banque BCP, en marzo de 2021.

-17-5-22, número Expediente 1048:
-Pablo Lucas Murillo de la Cueva, 3.000.000 €, ingresados en Banque BCP, en marzo de 2021.

- 3-6 y 10-6-22, número Expediente 1063,
-Julián Artemio Sánchez Melgar, 1.500.000 €, ingresados en el Frick Bank de Liechtenstein en octubre de 2019.

-15-6-22:
-Andrés Martínez Arrieta, 2.000.000 €,
8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en febrero de 2020.
-Miguel Colmenero Menéndez, 1.200.000 €, 12 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad ITAU de SAO PAULO.
-Andrés Palomo del Arco, 1.200.000 €,
6 depósitos de 200.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BANISTMO de PANAMÁ.
-Pablo Llarena Conde, 2.000.000 €, 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad VP BANK de LIECHTENSTEIN.
-Vicente Magro Servido, 2.000.000 €, 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad VP BANK de LIECHTENSTEIN.
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Está muy bien las Denuncias presentadas, a 17-6-22 a la AEAT. Pero vamos según los Royuela, Hacienda da carpetazo de inmediato. El expediente en España lo tienen bien bloqueado solo queda saber si lo de Kaili que llevan meses también sale algo.
 
Hablando sobre esta querella:

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Querella contra todos los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la “guerra sucia” contra el juez Presencia
Mar 7, 2023 | Notas de prensa

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Nota de Prensa de ACODAP​

La querella sin embargo deja al descubierto la impunidad de estos magistrados debido a una laguna de la LOPJ, que no prevé cuál es el órgano competente para conocer de los delitos cometidos por todos o la mayor parte de los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En el escrito de querella se denuncia que desde el propio Tribunal Supremo se ha diseñado una estrategia ilegal para protegerse de la avalancha de denuncias de corrupción que están recibiendo en su contra la mayor parte de los integrantes de su Sala de lo Penal, con Marchena a la cabeza.

Consiste simplemente – dice el escrito- en calumniar a los propios denunciantes desde el mismo Alto Tribunal, sabedores los magistrados de que no pueden ser juzgados por nadie debido a una laguna de la Ley.

El juez Fernando Presencia se ha convertido con ACODAP, la asociación contra la corrupción más importante que existe hoy en día en España, en el blanco de las represalias de jueces y fiscales sospechosos de tener cuentas con grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales.

A través del buzón de denuncias de la asociación, y de su página web, se viene alertando de la enorme cantidad de millones que distintos miembros de la cúpula judicial y fiscal podrían haber evadido al fisco desde hace años. En concreto, en la querella se denuncia que 10 de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (2/3) tendrían cuentas en paraísos fiscales.

Algunos de aquellos personajes ya han sido investigados por Hacienda, con resultado positivo. Este es el caso por ejemplo de Margarita Robles.

Hasta dos tribunales de justicia han tenido que reconocer que la actual ministra de defensa se llevó más de seis millones de euros a paraísos fiscales a través de testaferros.

Por esa razón Manuel Marchena, que es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y también sospechoso de haber recibido 10 Millones de euros en paraísos fiscales junto a su familia, ha diseñado una estrategia para protegerse él mismo, y a todos los demás sospechosos, de las denuncias de corrupción.

El plan es muy simple y consiste en calumniar desde el mismo Tribunal Supremo a los propios denunciantes.

En el caso del juez Presencia esta estrategia ilegal se ha convertido en toda una guerra sucia en su contra.

Marchena hizo público un comunicado en el que aseguraba que Fernando Presencia era un calumniador y que ACODAP es una banda que “falsifica” las denuncias.

Ese comunicado le llegó a Lesmes, el entonces presidente del CGPJ y también sospechoso de tener cuentas en paraísos fiscales (17 Millones de euros) que la reenvió a la Audiencia Nacional.

El fiscal jefe de ese organismo, Jesús Alonso Cristóbal, presentó entonces querella contra Presencia por un delito de calumnias a las altas instituciones del Estado. Sin embargo no denunció la supuesta “falsificación” de esas denuncias, ni tampoco denunció a ACODAP. La querella se la asignaron a Gadea, juez de refuerzo del Central de instrucción nº 6.

Hay que tener en cuenta que tanto Alonso como Gadea fueron también denunciados por tener cuentas en paraísos fiscales.
A partir de este punto es fácil de comprender cómo ese procedimiento judicial en la Audiencia Nacional contra el juez Presencia ha dejado de ser una verdadera y propia instrucción para convertirse solamente en la expresión de una imputación calumniosa.

Todas las resoluciones dictadas en el procedimiento, así como los informes policiales, de la Guardia Civil, y de la fiscalía, parten de la afirmación de que las denuncias registradas en el buzón de ACODAP son falsas.

Sin embargo, curiosamente la falsedad sigue sin ser el objeto de la investigación.

La razón es muy sencilla. En las calumnias es el procesado quien tiene que acreditar la verdad de sus fruta. En la falsedad es al Estado al que le corresponde la carga de demostrar el delito.

Y esto precisamente es lo que se quiere evitar en el proceso contra el juez Presencia. Porque se sabe de antemano que las denuncias registradas en el buzón de ACODAP pueden ser ciertas, al presentar bastantes indicios de verosimilitud.

La paradoja es que, mientras tanto, los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que calumniaron públicamente al juez Presencia son los mismos que ahora están conociendo del recurso de casación donde se pretende que gane firmeza la disparatada condena a 34 meses de prisión, que le fue impuesta al magistrado como represalia por denunciar la corrupción del fiscal decano de Talavera de la Reina.

Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, así se llama el fiscal decano de la Ciudad de la Cerámica, ha sido denunciado por ACODAP por haber desviado 760.000 euros a paraísos fiscales.

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Un juzgado de Talavera desobedece a la Audiencia Provincial y al Tribunal Supremo, y por su cuenta declara firme una condena al juez Presencia a 34 meses de prisión.
Abr 13, 2023 | Notas de prensa

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Nota de Prensa de ACODAP​

En una resolución notificada ayer el juez del cuarto turno, Óscar Jiménez Moriano, ha declarado firme una condena al juez Presencia a 34 meses de prisión, a pesar de que la Audiencia Provincial de Toledo ya le había advertido que la sentencia podría no ser firme, y que antes de liquidar nada tendría que resolver previamente la posible nulidad de actuaciones.

En el auto de declaración de firmeza suscrito por el juez del cuarto turno Oscar Jiménez Moriano, sustituyendo a la magistrada titular del juzgado de lo penal de Talavera de la Reina, Marta Vicente de Gregorio (que ha sido denunciada por tener presuntamente cuentas en paraísos fiscales), se dice expresamente que:

“Se ha recibido en este Juzgado diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1ª, D. Francisco Javier Sanz Rodero, fechada a 9 de febrero de 2023, en la que se ordena devolver los autos al Juzgado de procedencia, junto con el testimonio de la resolución dictada por este Tribunal en grado de apelación, a fin de que pueda tener lugar su cumplimiento y ejecución, interesando acuse de recibo. En otra diligencia de ordenación de la misma fecha y dictada por el mismo LAJ, se remiten los autos originales, correspondientes al procedimiento PA 14 /2020 del Juzgado de lo Penal nº 3, junto con testimonio de la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el expresado procedimiento, así como resolución del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo y auto resolviendo la nulidad planteada.”

Sin embargo, la Audiencia provincial de Toledo no dijo nada de eso en ninguna de esas resoluciones. Por el contrario, en su auto de fecha del pasado 19 de enero la Sala ya advertía al juzgado de lo penal que la sentencia podría no ser firme, y que antes de liquidar nada tendría que resolver previamente la posible nulidad de actuaciones.

En los antecedentes de esta última resolución se indica expresamente que

“El recurso de reposición ha sido rechazado por el LAJ, quien ha dado traslado a la Sala porque en el mismo se solicita nulidad de actuaciones, para cuya resolución no es competente aquel sino el tribunal sentenciador”.

Y en los fundamentos se insiste en que:

“la Diligencia de Ordenación que nos ocupa no ocasiona al recurrente indefensión alguna, ya que se limita a tener por recibida la providencia del Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso de casación, sin entrar en absoluto sobre si la pieza principal del recurso es o no firme o si existen ante el TS escritos pendientes de proveer o cuestiones planteadas y pendientes de resolver, cuestión que en su caso atañe al propio TS”.

De hecho, el Tribunal Supremo a día de hoy sigue tramitando el recurso de casación, y acaba de dictar resolución dando trámite a una de las cuestiones prejudiciales que habían sido planteadas por el recurrente.

En cualquier caso el auto que acaba de dictar Moriano, declarando ahora la firmeza de la condena, pone al descubierto que se cometió un delito de falsedad en los antecedentes penales del juez Presencia cuando se hizo constar que la sentencia fue declarada firme por la Audiencia Provincial de Toledo el 8 de marzo de 2021, lo que evidentemente no era cierto.
El escrito de querella de ACODAP y el juez Presencia por estos hechos contra Moriano ha sido ya presentado ante el Tribunal Supremo.

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