Hacienda y los 3000 euros

comprarbitcoin dijo:

Buenas compañeros,

A ver si alguien me puede aclarar al 100% esta duda, que he estado buscando una respuesta y no termino de estar seguro.

Según he oído, el banco da cuentas a hacienda si haces transferencias puntuales de más de 3000 euros. Sin embargo, también he oído que no sólo por transferencias puntuales, sino también por movimientos trimestrales de más de esa cantidad.

O sea, si por ejemplo tengo una cuenta en paypal y al trimestre me hago 4 transferencias de 1000 euros, ¿mi banco daría parte a hacienda?

No es que yo lo haga, pero conozco a alguien que sí y tal... 😀

¿Alguien lo sabe a ciencia cierta?

Muchas gracias!!

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lord vader dijo:

Eso es lo que se ha dicho siempre que hasta 3000 no había ningún problema pero parece que se trata más de un límite calculado a ojo que al final se ha convertido en leyenda urbana.
Tal y como están las cosas ahora no sería de extrañar que vigilaran por mucho menos.

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krlm00 dijo:

Claro, claro...

Por la Orden EHA/98/2010 los bancos están obligados a informar a Hacienda de operaciones que superen los 3.000 euros.

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Si haces transferencias no te van a poner ninguna pega (tu te gastas tu dinero donde te de la gana). El problema llega cuando recibes transferencias todos los meses o alguna puntual de montos elevados.

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krlm00 dijo:

Claro, claro...

Por la Orden EHA/98/2010 los bancos están obligados a informar a Hacienda de operaciones que superen los 3.000 euros.

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Si haces transferencias no te van a poner ninguna pega (tu te gastas tu dinero donde te de la gana). El problema llega cuando recibes transferencias todos los meses o alguna puntual de montos elevados.

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