Hilo recopilación de la mafia socialista
- Autor del tema Decipher
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El "manual de resistencia" era esto, mentir y mantenerse en el poder a cualquier precio.
Mas paguitas para el hermano del presidente.
David Azagra: El PSOE no pierde la fe en el talento del hermano de Pedro Sánchez: duplica el presupuesto de sus óperas
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Hacienda detecta que 300.000 euros de PDVSA acabaron en una cuenta del exembajador Segarro
Un informe acredita que la compañía Aequitas -propiedad de Alejo Segarro- transfirió en 2014 fondos provenientes de la petrolera venezolana a la cuenta del exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas
Vozpópuli ha tenido acceso al escrito que se incorporó a las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional contra el diplomático, su esposa, su descendiente y otras cinco personas desde enero de 2019. A petición del juez Santiago Pedraz, el informe obra en el sumario del caso Segarro, en el que se les investiga por presuntos delitos de lavado de dinero de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
"La inspección ha comprobado que, desde la sociedad, se realizan traspasos a la cuenta de la persona física, contabilizándolo como cuenta corriente con socios". Los inspectores de Hacienda se refieren a Alejo Segarro y a Raúl Segarro. En el desglose constan 18 transferencias de Aequitas Abogados, Consultores y Asociados a la cuenta del exembajador.
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Hacienda acredita transferencias de dinero procedente de PDVSA en las cuentas de Raúl Segarro. VP
Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, el diplomático recibió cinco giros entre junio y diciembre de 2013 por un importe acumulado de 95.000 euros; y otros 13 entre enero y diciembre de 2014, por un monto de 240.000 euros. En total, 335.000 euros.
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Hacienda acredita en las cuentas de Raúl Segarro dinero procedente de PDVSA VP
"Fondos carentes de justificación"
La Agencia Tributaria asegura en su informe que Aequitas -propiedad al 100% del descendiente del diplomático- prestó servicios a "un único cliente": PDVSA. "Desde su constitución en mayo de 2007, salvo unos ingresos, cuyo origen la inspección desconoce (...) los únicos ingresos que ha percibido Aequitas han sido los procedentes de esta entidad venezolana", subrayan los funcionarios.
La Fiscalía anticorrupción acusa a Raúl Segarro y su "círculo familiar más íntimo" de recibir entre 2011 y 2015 "fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela por un importe total de 4.527.270 euros, carentes, hasta la fecha de toda justificación real y lógica comercial".
En el caso concreto de Aequitas, la fiscal Ana Cuenca cifra en 2,7 millones de euros la suma "procedente directamente de PDVSA a través de distintas transferencias realizadas desde cuentas puentes que esta petrolera tiene abiertas en Portugal para dificultar el seguimiento de los fondos". De dicho importe, según la inspección de Hacienda, 335.000 euros acabaron en una cuenta del exembajador de España en Venezuela.
"No he recibido dinero de PDVSA"
Raúl Segarro defendió durante su declaración como investigado que su descendiente le solía "dejar dinero" para completar la pensión que tiene como fruta. La fiscal a cargo de las pesquisas preguntó al diplomático por los movimientos bancarios de cuentas "en los que se hacen transferencias de fondos que proceden de PDVSA".
- ¿Nos puede dar alguna explicación de por qué fondos que proceden de PDVSA acaban llegando a cuentas vinculadas con usted?
- Yo no he recibido nunca de PDVSA dinero. Pero mi descendiente, después de yo estar jubilado... Me solía dejar dinero, que no sé de dónde venía.
Según explicó la fiscal en el marco del interrogatorio, Segarro retiró el dinero en efectivo y a través de cheques al portador. El funcionario jubilado de Asuntos Exteriores aseguró que los metía en su cuenta.
Préstamos no acreditados
Los inspectores de Hacienda señalan que "hasta la fecha no se ha obtenido justificación alguna, salvo la manifestación del representante del sujeto pasivo [Raúl Segarro] de que creía que no tenía que declarar nada por este concepto". Según consta en el informe, Alejo Segarro aseguró que dichas transferencias respondían a préstamos que sostuvo la empresa con su padre. Hacienda, sin embargo, considera que tales créditos no están acreditados.
"La inspección (...) no considera justificado el hecho de los 95.000 euros transferidos en el ejercicio 2013 y los 240.000 euros transferidos en el 2014 lo hayan sido en concepto de préstamo". Los agentes advierten de que "el pretendido crédito" no consta en las memorias de la sociedad, que no se le cobran intereses al exembajador y que no hay documento que justifique que las cantidades retiradas se realicen en concepto de préstamo. Según recoge el informe, el propio representante de Segarro reconoció a Hacienda "que no existe contrato de préstamo y que no se ha devuelto el dinero".
"El hecho de que dichas cantidades nunca se devuelven por Raúl a la sociedad es determinante para considerar por parte de esta inspección que dichas rentas no tienen justificación en la sociedad, o por lo menos, no ha sido aportado a esta inspección, por lo que podría tratarse de meras liberalidades", señalan los inspectores. A su juicio, "la forma de retirar las cantidades de la sociedad (...) coinciden más con una cuantía que retira de la sociedad de su descendiente, que con un préstamo".
Hacienda detecta que 300.000 euros de PDVSA acabaron en una cuenta del exembajador Segarro
Un informe acredita que la compañía Aequitas -propiedad de Alejo Segarro- transfirió en 2014 fondos provenientes de la petrolera venezolana a la cuenta del exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas
Vozpópuli ha tenido acceso al escrito que se incorporó a las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional contra el diplomático, su esposa, su descendiente y otras cinco personas desde enero de 2019. A petición del juez Santiago Pedraz, el informe obra en el sumario del caso Segarro, en el que se les investiga por presuntos delitos de lavado de dinero de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
"La inspección ha comprobado que, desde la sociedad, se realizan traspasos a la cuenta de la persona física, contabilizándolo como cuenta corriente con socios". Los inspectores de Hacienda se refieren a Alejo Segarro y a Raúl Segarro. En el desglose constan 18 transferencias de Aequitas Abogados, Consultores y Asociados a la cuenta del exembajador.
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Hacienda acredita transferencias de dinero procedente de PDVSA en las cuentas de Raúl Segarro. VP
Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, el diplomático recibió cinco giros entre junio y diciembre de 2013 por un importe acumulado de 95.000 euros; y otros 13 entre enero y diciembre de 2014, por un monto de 240.000 euros. En total, 335.000 euros.
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Hacienda acredita en las cuentas de Raúl Segarro dinero procedente de PDVSA VP
"Fondos carentes de justificación"
La Agencia Tributaria asegura en su informe que Aequitas -propiedad al 100% del descendiente del diplomático- prestó servicios a "un único cliente": PDVSA. "Desde su constitución en mayo de 2007, salvo unos ingresos, cuyo origen la inspección desconoce (...) los únicos ingresos que ha percibido Aequitas han sido los procedentes de esta entidad venezolana", subrayan los funcionarios.
La Fiscalía anticorrupción acusa a Raúl Segarro y su "círculo familiar más íntimo" de recibir entre 2011 y 2015 "fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela por un importe total de 4.527.270 euros, carentes, hasta la fecha de toda justificación real y lógica comercial".
En el caso concreto de Aequitas, la fiscal Ana Cuenca cifra en 2,7 millones de euros la suma "procedente directamente de PDVSA a través de distintas transferencias realizadas desde cuentas puentes que esta petrolera tiene abiertas en Portugal para dificultar el seguimiento de los fondos". De dicho importe, según la inspección de Hacienda, 335.000 euros acabaron en una cuenta del exembajador de España en Venezuela.
"No he recibido dinero de PDVSA"
Raúl Segarro defendió durante su declaración como investigado que su descendiente le solía "dejar dinero" para completar la pensión que tiene como fruta. La fiscal a cargo de las pesquisas preguntó al diplomático por los movimientos bancarios de cuentas "en los que se hacen transferencias de fondos que proceden de PDVSA".
- ¿Nos puede dar alguna explicación de por qué fondos que proceden de PDVSA acaban llegando a cuentas vinculadas con usted?
- Yo no he recibido nunca de PDVSA dinero. Pero mi descendiente, después de yo estar jubilado... Me solía dejar dinero, que no sé de dónde venía.
Según explicó la fiscal en el marco del interrogatorio, Segarro retiró el dinero en efectivo y a través de cheques al portador. El funcionario jubilado de Asuntos Exteriores aseguró que los metía en su cuenta.
Préstamos no acreditados
Los inspectores de Hacienda señalan que "hasta la fecha no se ha obtenido justificación alguna, salvo la manifestación del representante del sujeto pasivo [Raúl Segarro] de que creía que no tenía que declarar nada por este concepto". Según consta en el informe, Alejo Segarro aseguró que dichas transferencias respondían a préstamos que sostuvo la empresa con su padre. Hacienda, sin embargo, considera que tales créditos no están acreditados.
"La inspección (...) no considera justificado el hecho de los 95.000 euros transferidos en el ejercicio 2013 y los 240.000 euros transferidos en el 2014 lo hayan sido en concepto de préstamo". Los agentes advierten de que "el pretendido crédito" no consta en las memorias de la sociedad, que no se le cobran intereses al exembajador y que no hay documento que justifique que las cantidades retiradas se realicen en concepto de préstamo. Según recoge el informe, el propio representante de Segarro reconoció a Hacienda "que no existe contrato de préstamo y que no se ha devuelto el dinero".
"El hecho de que dichas cantidades nunca se devuelven por Raúl a la sociedad es determinante para considerar por parte de esta inspección que dichas rentas no tienen justificación en la sociedad, o por lo menos, no ha sido aportado a esta inspección, por lo que podría tratarse de meras liberalidades", señalan los inspectores. A su juicio, "la forma de retirar las cantidades de la sociedad (...) coinciden más con una cuantía que retira de la sociedad de su descendiente, que con un préstamo".
Hacienda detecta que 300.000 euros de PDVSA acabaron en una cuenta del exembajador Segarro
¿Les has oído quejarse por los cientos de asesinatos en las protestas de Venezuela o Nicaragua? Pero salían con el silencio por las de Chile, el país más próspero de Hispanoamérica. Son una secta peligrosa.
machote hispano
Madmaxista
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Todavía falta para que se acepte la realidad.
La familia Segarro se repartió 1,6 millones a través de donaciones en plena investigación
El juez de la Audiencia Nacional investiga las transferencias recibidas por la hija y la nuera del exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2017 y 2018
Del descendiente a la nuera, de la consuegra a la nuera y de la esposa a la hija. Los familiares de Raúl Segarro se repartieron 1,6 millones de euros a través de donaciones. Según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Vozpópuli, las transferencias se realizaron entre julio de 2017 y marzo de 2018, mientras la Fiscalía anticorrupción investigaba al exembajador y su círculo más íntimo por percibir "fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) por un importe total de 4.527.270 euros carentes de toda justificación real y lógica comercial".
Más info
El juez a cargo de las pesquisas del caso Segarro solicitó a la Comunidad de Madrid -a petición del ministerio público- las copias de las escrituras de donaciones "al objeto de esclarecer dichos hechos". En concreto, requirió información relacionada con cuatro donaciones: dos a nombre de Ana Varandas -esposa de Alejo Segarro- y dos a nombre de Cristina Segarro -hija de Raúl Segarro-. A todos -excepto a esta última- se les investiga por presuntos delitos de lavado de dinero de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Dos meses después del requerimiento, en septiembre de 2019, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid aportó la documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
640.000 euros para la nuera de Raúl Segarro
Según consta en las declaraciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la primera operación tuvo lugar en julio de 2017, cuando Alejo Segarro -descendiente del diplomático- donó 160.000 euros a su esposa Ana Varandas. En el marco de la cesión, su marido declaró que el origen del dinero procedía "de venta de valores de su propiedad privativa". Varandas aseguró que su patrimonio preexistente era "inferior a 403.000 euros".
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Donaciones de dinero entre la familia Segarro Clara Rodríguez
Cinco meses después,la nuera del exembajador recibió otra donación por 480.000 euros procedentes de la cuenta de su progenitora, Fátima Saraiva. En este caso se realizaron dos transferencias: una por 255.000 y otra por 225.000 euros. Según declaró la consuegra de Raúl Segarro, el dinero donado era "parte del que la correspondió en el acuerdo de divorcio celebrado en 2005 y por su participación en la sociedad de bienes comunes".
La Comisaría General de la Policía Judicial y la Fiscalía han recordado en varios escritos que Varandas es hija de Manuel Joaquim Dias Loureiro, un político socialista portugués que se desempeñó como ministro de Asuntos Parlamentarios (1987-1991), de Administraciones Públicas (1991-1995) y miembro del Consejo de Estado en 2006, cargo del que tuvo que dimitir en 2009 por su presunta implicación en negocios ilícitos.
Tanto Alejo Segarro como Fátima Saraiva hicieron constar que las cesiones no tenían carácter colacionable; es decir, que estas donaciones realizadas en vida no se restarán como ya recibidas de la parte de la herencia que corresponda a Varandas.
965.000 euros para la hija del exembajador
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, también se encuentran bajo sospecha dos transferencias que recibió la hija del diplomático, Cristina Segarro, a través de su progenitora Cristina Cañeque. La Fiscalía había pedido revisar los 965.000 euros que percibió en marzo de 2018 en concepto de donaciones: una por 540.000 euros y otra por 425.000 euros.
Ambas cesiones se hicieron con carácter colacionable; es decir, se restará como ya recibida de la parte de la herencia que llegue a recibir Cristina Segarro. Al justificar las donaciones, la esposa del exembajador aseguró que "se reserva de bienes suficientes para vivir con arreglo a sus necesidades" y que realizó las transferencias "con fondos procedentes de sus ahorros propios cuyo rendimiento viene declarando oportunamente".
La fiscal a cargo de las pesquisas ha destacado en sus informes que Cristina Cañeque, "pese a no realizar actividad laboral alguna, consta como administradora de diversas sociedades utilizadas por su marido y su descendiente para canalizar sus bienes y patrimonio, encontrándose entre estas empresas la mercantil MS Trading SL", que posee unos "activos inmobiliarios valorados en 5.367.746 euros".
El ministerio público suma al patrimonio de la esposa del exembajador el dinero que figura en tres cuentas bancarias que constan a su nombre en Suiza. Éstas fueron abiertas en la entidad Credit Suisse AG en 2008, "en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela, que coincide con el momento en que se iniciaron las relaciones con PDVSA". El importe, adelantado por OKDiario, alcanza los 6,4 millones de euros.
La familia Segarro se repartió 1,6 millones a través de donaciones en plena investigación
El juez de la Audiencia Nacional investiga las transferencias recibidas por la hija y la nuera del exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2017 y 2018
Del descendiente a la nuera, de la consuegra a la nuera y de la esposa a la hija. Los familiares de Raúl Segarro se repartieron 1,6 millones de euros a través de donaciones. Según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Vozpópuli, las transferencias se realizaron entre julio de 2017 y marzo de 2018, mientras la Fiscalía anticorrupción investigaba al exembajador y su círculo más íntimo por percibir "fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) por un importe total de 4.527.270 euros carentes de toda justificación real y lógica comercial".
Más info
El juez a cargo de las pesquisas del caso Segarro solicitó a la Comunidad de Madrid -a petición del ministerio público- las copias de las escrituras de donaciones "al objeto de esclarecer dichos hechos". En concreto, requirió información relacionada con cuatro donaciones: dos a nombre de Ana Varandas -esposa de Alejo Segarro- y dos a nombre de Cristina Segarro -hija de Raúl Segarro-. A todos -excepto a esta última- se les investiga por presuntos delitos de lavado de dinero de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Dos meses después del requerimiento, en septiembre de 2019, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid aportó la documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
640.000 euros para la nuera de Raúl Segarro
Según consta en las declaraciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la primera operación tuvo lugar en julio de 2017, cuando Alejo Segarro -descendiente del diplomático- donó 160.000 euros a su esposa Ana Varandas. En el marco de la cesión, su marido declaró que el origen del dinero procedía "de venta de valores de su propiedad privativa". Varandas aseguró que su patrimonio preexistente era "inferior a 403.000 euros".
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Donaciones de dinero entre la familia Segarro Clara Rodríguez
Cinco meses después,la nuera del exembajador recibió otra donación por 480.000 euros procedentes de la cuenta de su progenitora, Fátima Saraiva. En este caso se realizaron dos transferencias: una por 255.000 y otra por 225.000 euros. Según declaró la consuegra de Raúl Segarro, el dinero donado era "parte del que la correspondió en el acuerdo de divorcio celebrado en 2005 y por su participación en la sociedad de bienes comunes".
La Comisaría General de la Policía Judicial y la Fiscalía han recordado en varios escritos que Varandas es hija de Manuel Joaquim Dias Loureiro, un político socialista portugués que se desempeñó como ministro de Asuntos Parlamentarios (1987-1991), de Administraciones Públicas (1991-1995) y miembro del Consejo de Estado en 2006, cargo del que tuvo que dimitir en 2009 por su presunta implicación en negocios ilícitos.
Tanto Alejo Segarro como Fátima Saraiva hicieron constar que las cesiones no tenían carácter colacionable; es decir, que estas donaciones realizadas en vida no se restarán como ya recibidas de la parte de la herencia que corresponda a Varandas.
965.000 euros para la hija del exembajador
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, también se encuentran bajo sospecha dos transferencias que recibió la hija del diplomático, Cristina Segarro, a través de su progenitora Cristina Cañeque. La Fiscalía había pedido revisar los 965.000 euros que percibió en marzo de 2018 en concepto de donaciones: una por 540.000 euros y otra por 425.000 euros.
Ambas cesiones se hicieron con carácter colacionable; es decir, se restará como ya recibida de la parte de la herencia que llegue a recibir Cristina Segarro. Al justificar las donaciones, la esposa del exembajador aseguró que "se reserva de bienes suficientes para vivir con arreglo a sus necesidades" y que realizó las transferencias "con fondos procedentes de sus ahorros propios cuyo rendimiento viene declarando oportunamente".
La fiscal a cargo de las pesquisas ha destacado en sus informes que Cristina Cañeque, "pese a no realizar actividad laboral alguna, consta como administradora de diversas sociedades utilizadas por su marido y su descendiente para canalizar sus bienes y patrimonio, encontrándose entre estas empresas la mercantil MS Trading SL", que posee unos "activos inmobiliarios valorados en 5.367.746 euros".
El ministerio público suma al patrimonio de la esposa del exembajador el dinero que figura en tres cuentas bancarias que constan a su nombre en Suiza. Éstas fueron abiertas en la entidad Credit Suisse AG en 2008, "en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela, que coincide con el momento en que se iniciaron las relaciones con PDVSA". El importe, adelantado por OKDiario, alcanza los 6,4 millones de euros.
La familia Segarro se repartió 1,6 millones a través de donaciones en plena investigación
Sigue el culebrón Segarro:
La Policía halló pruebas del 'caso Segarro' en casa de un ministro de Chávez investigado
Los agentes encontraron varios contratos de PDVSA con empresas de la familia Segarro y con sociedades de Juan Carlos Márquez en el domicilio de Nervis Villalobos, excargo fruta por los supuestos sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos y por el presunto saqueo a la petrolera
"Se habrían evidenciado conexiones entre ambos y no solamente en el origen de parte de los fondos procedentes de PDVSA". El 22 de junio de 2017 agentes de la Policía Judicial encontraron en el domicilio de Nervis Villalobos -exministro de Energía de Venezuela- varios contratos de Petróleos de Venezuela (PDVSA): unos con dos sociedades de Alejo Segarro y otros con una de las mercantiles vinculadas a Juan Carlos Márquez, cuya firma figura en los acuerdos entre la petrolera y una de las empresas del descendiente del exembajador Raúl Segarro.
La operación nada tenía que ver con la causa en la que se investiga al que fuera representante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se desarrolló por orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el marco de otro caso de lavado de dinero de capitales presuntamente relacionado con el saqueo de la petrolera del gobierno bolivariano.
Aquellas pesquisas finalmente acabaron en la Audiencia Nacional, tribunal que investiga en otra causa a ex altos cargos de la Administración de Hugo Chávez y al grupo asturiano Duro Felguera por presuntos sobornos en Venezuela y lavado de dinero de capitales. Ambas instrucciones colindan con las investigaciones llevadas a cabo por el magistrado Santiago Pedraz contra la familia Segarro.
En el domicilio de Nervis Villalobos
En el marco de las investigaciones sobre los ingresos del exembajador de España en Venezuela, los agentes de la Brigada de Lavado de dinero de Capitales y Anticorrupción explicaron en uno de sus informes que habían podido establecer que "las dos estructuras de introducción de fondos desde el extranjero vinculadas a la familia Segarro y al entorno de Juan Carlos Márquez no actuarían de forma independiente, sino que se habrían evidenciado conexiones entre ambos, y no solamente en el origen de parte de los fondos procedentes de la mercantil venezolana PDVSA". Se referían a la "documentación intervenida en la entrada y registro realizada en el domicilio de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y su esposa Milagros Coromoto Torres Sarracena".
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La UDEF halló contratos entre PDVSA y la sociedad panameña Furnival Barristers, de Alejo Segarro.
Según consta en el escrito de la Policía Judicial, "los contratos de asesoramiento firmados por PDVSA involucraban no solamente a Furnival Barristers Corp como a Aequitas Abogados y Consultores SL [ambas propiedad de Alejo Segarro], sino también a otra mercantil española que se identifica como Marpra [administrada por Carlos Prada, ahora investigado en el caso Segarro, y vinculada a Juan Carlos Márquez, excargo de la petrolera venezolana que estuvo fruta en la causa hasta su gloria]".
El hallazgo en casa de Nervis Villalobos convierte al exministro venezolano en el vínculo entre las tres causas que se siguen en la Audiencia Nacional: la de la familia Segarro, la de los supuestos sobornos de Duro Felguera a cargos venezolanos y la del caso del presunto saqueo a PDVSA. Este excargo del chavismo, que está siendo investigado por la juez María Tardón, fue detenido en dos ocasiones en Madrid y actualmente se encuentra en libertad provisional.
Villalobos es requerido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela después de que la Fiscalía del país caribeño considerara que utilizó su "influencia en los círculos de poder" para organizar un sistema de comisiones en relación a contratos público de la petrolera. Es, además, solicitado por el tribunal de Distrito Sur de Texas (Estados Unidos), que pretende juzgarle por delitos de conspiración para cometer lavado de dinero de dinero, conspiración para abusa la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero y lavado de dinero de dinero. Según las pesquisas del Principado de Andorra, Villalobos formaría parte del denominado Grupo Salazar, vinculado a Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien -según declaró el propio Márquez en sede judicial- se reunió con Raúl Segarro en sus oficinas de PDVSA.
Pesquisas contra Márquez y Prada
Fue gracias a la documentación encontrada en su domicilio que se iniciaron las diligencias contra los venezolanos investigados en el caso Segarro. La fiscal explica que fue un "hallazgo casual". Según detalla en su querella, ordenó investigar a Márquez y a Prada después de que le presentaran la documentación "relevante" incautada en la casa de Alcobendas del exministro de Energía de Venezuela.
Dicho hallazgo, además, motivó la ampliación de la querella contra el entorno familiar y empresarial de Márquez y Prada. Y conllevó a la práctica de "nuevas diligencias de investigación consistentes en dos informes policiales (...), análisis de cuentas bancarias y de información tributaria". Actualmente se investiga a las esposas de ambos venezolanos, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera, y a cuatro sociedades mercantiles vinculadas.
La Audiencia Nacional dirige tres investigaciones contra varios excargos del gobierno de Hugo Chávez. Clara Rodríguez
Según consta en la querella, "se encontraron diversos archivos informáticos y documentos que evidencian la relación existente entre el entorno de los querellados anteriores [la familia Segarro] y los ciudadanos de nacionalidad venezolana (...) en lo relativo a la recepción de fondos no justificados desde PDVSA y la utilización de mecanismos similares para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen presumiblemente ilícito".
Desde enero de 2019, la Audiencia Nacional investiga a la familia Segarro y a los dos matrimonios venezolanos por presuntos delitos de lavado de dinero de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Fiscalía cifra en 4,5 millones los fondos percibidos por el núcleo del exembajador procedentes de PDVSA hasta la fecha "carentes de toda justificación real". Y estima en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias de los venezolanos fruta.
La Policía halló pruebas del 'caso Segarro' en casa de un ministro de Chávez investigado
La Policía halló pruebas del 'caso Segarro' en casa de un ministro de Chávez investigado
Los agentes encontraron varios contratos de PDVSA con empresas de la familia Segarro y con sociedades de Juan Carlos Márquez en el domicilio de Nervis Villalobos, excargo fruta por los supuestos sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos y por el presunto saqueo a la petrolera
"Se habrían evidenciado conexiones entre ambos y no solamente en el origen de parte de los fondos procedentes de PDVSA". El 22 de junio de 2017 agentes de la Policía Judicial encontraron en el domicilio de Nervis Villalobos -exministro de Energía de Venezuela- varios contratos de Petróleos de Venezuela (PDVSA): unos con dos sociedades de Alejo Segarro y otros con una de las mercantiles vinculadas a Juan Carlos Márquez, cuya firma figura en los acuerdos entre la petrolera y una de las empresas del descendiente del exembajador Raúl Segarro.
La operación nada tenía que ver con la causa en la que se investiga al que fuera representante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se desarrolló por orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el marco de otro caso de lavado de dinero de capitales presuntamente relacionado con el saqueo de la petrolera del gobierno bolivariano.
Aquellas pesquisas finalmente acabaron en la Audiencia Nacional, tribunal que investiga en otra causa a ex altos cargos de la Administración de Hugo Chávez y al grupo asturiano Duro Felguera por presuntos sobornos en Venezuela y lavado de dinero de capitales. Ambas instrucciones colindan con las investigaciones llevadas a cabo por el magistrado Santiago Pedraz contra la familia Segarro.
En el domicilio de Nervis Villalobos
En el marco de las investigaciones sobre los ingresos del exembajador de España en Venezuela, los agentes de la Brigada de Lavado de dinero de Capitales y Anticorrupción explicaron en uno de sus informes que habían podido establecer que "las dos estructuras de introducción de fondos desde el extranjero vinculadas a la familia Segarro y al entorno de Juan Carlos Márquez no actuarían de forma independiente, sino que se habrían evidenciado conexiones entre ambos, y no solamente en el origen de parte de los fondos procedentes de la mercantil venezolana PDVSA". Se referían a la "documentación intervenida en la entrada y registro realizada en el domicilio de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y su esposa Milagros Coromoto Torres Sarracena".
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La UDEF halló contratos entre PDVSA y la sociedad panameña Furnival Barristers, de Alejo Segarro.
Según consta en el escrito de la Policía Judicial, "los contratos de asesoramiento firmados por PDVSA involucraban no solamente a Furnival Barristers Corp como a Aequitas Abogados y Consultores SL [ambas propiedad de Alejo Segarro], sino también a otra mercantil española que se identifica como Marpra [administrada por Carlos Prada, ahora investigado en el caso Segarro, y vinculada a Juan Carlos Márquez, excargo de la petrolera venezolana que estuvo fruta en la causa hasta su gloria]".
El hallazgo en casa de Nervis Villalobos convierte al exministro venezolano en el vínculo entre las tres causas que se siguen en la Audiencia Nacional: la de la familia Segarro, la de los supuestos sobornos de Duro Felguera a cargos venezolanos y la del caso del presunto saqueo a PDVSA. Este excargo del chavismo, que está siendo investigado por la juez María Tardón, fue detenido en dos ocasiones en Madrid y actualmente se encuentra en libertad provisional.
Villalobos es requerido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela después de que la Fiscalía del país caribeño considerara que utilizó su "influencia en los círculos de poder" para organizar un sistema de comisiones en relación a contratos público de la petrolera. Es, además, solicitado por el tribunal de Distrito Sur de Texas (Estados Unidos), que pretende juzgarle por delitos de conspiración para cometer lavado de dinero de dinero, conspiración para abusa la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero y lavado de dinero de dinero. Según las pesquisas del Principado de Andorra, Villalobos formaría parte del denominado Grupo Salazar, vinculado a Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien -según declaró el propio Márquez en sede judicial- se reunió con Raúl Segarro en sus oficinas de PDVSA.
Pesquisas contra Márquez y Prada
Fue gracias a la documentación encontrada en su domicilio que se iniciaron las diligencias contra los venezolanos investigados en el caso Segarro. La fiscal explica que fue un "hallazgo casual". Según detalla en su querella, ordenó investigar a Márquez y a Prada después de que le presentaran la documentación "relevante" incautada en la casa de Alcobendas del exministro de Energía de Venezuela.
Dicho hallazgo, además, motivó la ampliación de la querella contra el entorno familiar y empresarial de Márquez y Prada. Y conllevó a la práctica de "nuevas diligencias de investigación consistentes en dos informes policiales (...), análisis de cuentas bancarias y de información tributaria". Actualmente se investiga a las esposas de ambos venezolanos, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera, y a cuatro sociedades mercantiles vinculadas.
La Audiencia Nacional dirige tres investigaciones contra varios excargos del gobierno de Hugo Chávez. Clara Rodríguez
Según consta en la querella, "se encontraron diversos archivos informáticos y documentos que evidencian la relación existente entre el entorno de los querellados anteriores [la familia Segarro] y los ciudadanos de nacionalidad venezolana (...) en lo relativo a la recepción de fondos no justificados desde PDVSA y la utilización de mecanismos similares para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen presumiblemente ilícito".
Desde enero de 2019, la Audiencia Nacional investiga a la familia Segarro y a los dos matrimonios venezolanos por presuntos delitos de lavado de dinero de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Fiscalía cifra en 4,5 millones los fondos percibidos por el núcleo del exembajador procedentes de PDVSA hasta la fecha "carentes de toda justificación real". Y estima en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias de los venezolanos fruta.
La Policía halló pruebas del 'caso Segarro' en casa de un ministro de Chávez investigado
El vigilante de seguridad testigo del encuentro Ábalos - Delcy, expedientado y en su casa, suspendido de empleo y sueldo. El escolta y chófer de Ábalos, exvigilante, y amigo personal, nombrado a su propuesta, consejero de Renfe. El PSOE es pogre. Irrefutable.
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Suiza rechazó transferencias "sospechosas" de Raúl Segarro y avisó a la Fiscalía
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Suiza rechazó transferencias “sospechosas” de Raúl Segarro y avisó a la Fiscalía “al considerarse, no justificados suficientemente, el origen legal de los fondos” y advertir indicios de que la documentación que las acompañaba era falsa.
Las autoridades helvéticas bloquearon, entre otras, una transferencia ordenada por Alejo Segarro, el descendiente de Raúl Segarro, que ascendía a 1.362.599 euros, desde sus cuentas suizas a España en agosto de 2016. Lo hicieron tras comprobar que los justificantes que aportó la familia Segarro, supuestos contratos de asesoría con la petrolera estatal venezolana PDVSA, “carecían de validez”.
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No en vano, no tenían “sello y membrete de la sociedad que validase su autenticidad” y, por lo tanto, los fondos fueron automáticamente bloqueados y devueltos a Suiza.
La Fiscalía helvética alertó a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado española de la existencia de estas transacciones, que tuvieron lugar en plena investigación policial a la familia Segarro.
Cabe recordar que estas pesquisas desembocaron, tres años después, en una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional denominada Nafta y en la que se investiga a la familia Segarro por lavado de dinero de capitales, falsedad documental, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y contra la Hacienda pública.
En este sumario, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y dos socios venezolanos, el ex directivo de la petrolera venezolana Juan Carlos Márquez y Carlos Adolfo Prada, se desviaron 35 millones de euros de PDVSA mediante asesorías ficticias.
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El instructor del caso investiga en estos momentos el “destino final” de estos fondos al considerar que puede haber más beneficiarios hasta ahora desconocidos a la vista del ingente volumen de dinero distraído y el volumen de dinero extraído en metálico de sus cuentas bancarias en España.
Alejo Segarro, al que la Fiscalía Anticorrupción atribuye la gestión de las comisiones millonarias cobradas por su padre del Gobierno de Hugo Chávez, ordenó una transferencia internacional desde su sociedad panameña Furnival Barristers, con cuenta abierta en el Credit Suisse de Zúrich.
Para intentar avalar el origen del dinero, Alejo Segarro aportó al banco suizo un contrato supuestamente suscrito entre PDVSA y su sociedad instrumental Furnival Barristers.
UN PRESUNTO CONTRATO FALSO
Este documento estaba encabezado, de una parte, por Juan Carlos Márquez, ex directivo de la petrolera latinoamericana que se suicidó horas después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e incriminar al ex embajador. Por otra, por Alejo Segarro, en representación de la sociedad panameña.
Este acuerdo tenía como objeto la “prestación de servicios legales en España y Portugal por unos honorarios de 1.464.384 euros”. Sin embargo, la documentación aportada fue rechazada de plano por la entidad financiera al presentar visos de ser falsa.
Por ello, “dicha transferencia finalmente no se abonó en cuenta y se procedió a su devolución a la entidad ordenante en Suiza”, detalla la Policía Judicial en uno de los informes remitidos recientemente al juez Pedraz.
A raíz de esta y otras transacciones similares, la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado comunicó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción que la Fiscalía suiza había puesto en su conocimiento la existencia de “operaciones sospechosas” de la familia Segarro.
Este extremo fue considerado de “gran relevancia” por la Policía española, toda vez que la comunicación se enmarcaba “en la investigación de numerosas cuentas que el entramado empresarial de PDVSA controlaría en el país helvético y que podrían haber servido de canal para blanquear grandes cantidades de dinero procedente de actividades ilícitas”.
El dictamen de las autoridades suizas resulta, por lo tanto, coincidente con el de la Fiscalía Anticorrupción española, que concluye por el momento que “la investigación practicada evidencia que los contratos que intentan amparar la recepción de los fondos y las facturas de los mismos adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces”.
No en vano, a pesar de que la familia Segarro defiende en un reciente comunicado de prensa que prestó servicios de asesoría legal a PDVSA, no ha podido documentar estos servicios ante la Audiencia Nacional ni ante la Agencia Tributaria, que ha inspeccionado sus sociedades. De hecho, Hacienda tilda de “clara simulación” la operativa empresarial de los Segarro y les atribuye un rosario de delitos fiscales.
El ex embajador del Gobierno de Zapatero niega ser socio de los dos venezolanos a los que le vincula Anticorrupción y justifica gran parte de su fortuna en Suiza aludiendo a una “herencia familiar” de su mujer.
María Cristina Cañeque, tal y como también acredita el sumario del caso Segarro, dispone de tres cuentas en Suiza con 6,4 millones de euros abiertas poco después de que su marido dejara la embajada española en Venezuela.
La familia Segarro llevó a cabo abundantes extracciones de dinero en metálico de sus cuentas bancarias por importe de 1,9 millones de euros, al tiempo que sus socios venezolanos adquirieron inmuebles en España por valor de más de 14 millones.
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Suiza rechazó operaciones bancarias millonarias del ex embajador español en Venezuela Raúl Segarro - Agencia 6 Noticias
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Suiza rechazó transferencias “sospechosas” de Raúl Segarro y avisó a la Fiscalía “al considerarse, no justificados suficientemente, el origen legal de los fondos” y advertir indicios de que la documentación que las acompañaba era falsa.
Las autoridades helvéticas bloquearon, entre otras, una transferencia ordenada por Alejo Segarro, el descendiente de Raúl Segarro, que ascendía a 1.362.599 euros, desde sus cuentas suizas a España en agosto de 2016. Lo hicieron tras comprobar que los justificantes que aportó la familia Segarro, supuestos contratos de asesoría con la petrolera estatal venezolana PDVSA, “carecían de validez”.
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No en vano, no tenían “sello y membrete de la sociedad que validase su autenticidad” y, por lo tanto, los fondos fueron automáticamente bloqueados y devueltos a Suiza.
La Fiscalía helvética alertó a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado española de la existencia de estas transacciones, que tuvieron lugar en plena investigación policial a la familia Segarro.
Cabe recordar que estas pesquisas desembocaron, tres años después, en una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional denominada Nafta y en la que se investiga a la familia Segarro por lavado de dinero de capitales, falsedad documental, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y contra la Hacienda pública.
En este sumario, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y dos socios venezolanos, el ex directivo de la petrolera venezolana Juan Carlos Márquez y Carlos Adolfo Prada, se desviaron 35 millones de euros de PDVSA mediante asesorías ficticias.
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El instructor del caso investiga en estos momentos el “destino final” de estos fondos al considerar que puede haber más beneficiarios hasta ahora desconocidos a la vista del ingente volumen de dinero distraído y el volumen de dinero extraído en metálico de sus cuentas bancarias en España.
Alejo Segarro, al que la Fiscalía Anticorrupción atribuye la gestión de las comisiones millonarias cobradas por su padre del Gobierno de Hugo Chávez, ordenó una transferencia internacional desde su sociedad panameña Furnival Barristers, con cuenta abierta en el Credit Suisse de Zúrich.
Para intentar avalar el origen del dinero, Alejo Segarro aportó al banco suizo un contrato supuestamente suscrito entre PDVSA y su sociedad instrumental Furnival Barristers.
UN PRESUNTO CONTRATO FALSO
Este documento estaba encabezado, de una parte, por Juan Carlos Márquez, ex directivo de la petrolera latinoamericana que se suicidó horas después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e incriminar al ex embajador. Por otra, por Alejo Segarro, en representación de la sociedad panameña.
Este acuerdo tenía como objeto la “prestación de servicios legales en España y Portugal por unos honorarios de 1.464.384 euros”. Sin embargo, la documentación aportada fue rechazada de plano por la entidad financiera al presentar visos de ser falsa.
Por ello, “dicha transferencia finalmente no se abonó en cuenta y se procedió a su devolución a la entidad ordenante en Suiza”, detalla la Policía Judicial en uno de los informes remitidos recientemente al juez Pedraz.
A raíz de esta y otras transacciones similares, la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado comunicó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción que la Fiscalía suiza había puesto en su conocimiento la existencia de “operaciones sospechosas” de la familia Segarro.
Este extremo fue considerado de “gran relevancia” por la Policía española, toda vez que la comunicación se enmarcaba “en la investigación de numerosas cuentas que el entramado empresarial de PDVSA controlaría en el país helvético y que podrían haber servido de canal para blanquear grandes cantidades de dinero procedente de actividades ilícitas”.
El dictamen de las autoridades suizas resulta, por lo tanto, coincidente con el de la Fiscalía Anticorrupción española, que concluye por el momento que “la investigación practicada evidencia que los contratos que intentan amparar la recepción de los fondos y las facturas de los mismos adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces”.
No en vano, a pesar de que la familia Segarro defiende en un reciente comunicado de prensa que prestó servicios de asesoría legal a PDVSA, no ha podido documentar estos servicios ante la Audiencia Nacional ni ante la Agencia Tributaria, que ha inspeccionado sus sociedades. De hecho, Hacienda tilda de “clara simulación” la operativa empresarial de los Segarro y les atribuye un rosario de delitos fiscales.
El ex embajador del Gobierno de Zapatero niega ser socio de los dos venezolanos a los que le vincula Anticorrupción y justifica gran parte de su fortuna en Suiza aludiendo a una “herencia familiar” de su mujer.
María Cristina Cañeque, tal y como también acredita el sumario del caso Segarro, dispone de tres cuentas en Suiza con 6,4 millones de euros abiertas poco después de que su marido dejara la embajada española en Venezuela.
La familia Segarro llevó a cabo abundantes extracciones de dinero en metálico de sus cuentas bancarias por importe de 1,9 millones de euros, al tiempo que sus socios venezolanos adquirieron inmuebles en España por valor de más de 14 millones.
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Suiza rechazó operaciones bancarias millonarias del ex embajador español en Venezuela Raúl Segarro - Agencia 6 Noticias