Kraken va a exigir el DNI

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spala

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He recibido un mail de estos gorrinos y dicen que desde el dia 2 de abril empezaran a exigir el ID
para poder operar con trasnferencias bancarias,
y te lo pintan como que van a hacer cambios para "Mejorar la experiencia del cliente"

Kraken molaba por que con las trasnferencias SEPA gratuitas podías meter hasta 2000$ al mes, sin que te pidieran ID, lo cual está muy bien, son cantidades pequeñas,

ahora te van a exigir el ID para sacar o meter Fiat de cualquier monto, en qué mejora esto mi experiencia de cliente? Cochambre!

Obviamente piden el ID para luego cascarlo a cualquier pais como españa que requieera datos de sus cliente para darte por el pandero con los impuestos.

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There is a change coming on Tuesday April 2 that may affect you if you make bank deposits or withdrawals through your Kraken account. Your account is only verified to the “Tier 2” level, which in some countries enables bank funding in small amounts of $2,000 USD or less. In order to streamline our client experience and offer better overall service, we are simplifying the Kraken verification levels. Since your account is only verified to Tier 2, the change on April 2 means that an upgrade will be required to have continued access to bank funding. Upgrading your account is a smooth and easy process requiring documentation such as a government issued ID and proof of residence. After the upgrade you will enjoy much higher funding limits and other benefits such as higher margin trading limits and access to Kraken Futures! You can upgrade your account at any time, just click the “Get Verified” tab in your account to get started (prior to April 2 upgrading to Tier 3 will be sufficient).

What if I don’t upgrade?
If you do nothing then, after April 2, you will no longer be able to make bank deposits or withdrawals through your Kraken account. All of the other services currently available to your account will remain. You will still be able to deposit and withdraw crypto and trade all of our currency pairs (including fiat pairs).

Thank you for choosing Kraken, the trusted and secure digital assets exchange.

The Kraken Team
 
No estoy en Krarken asi que aprovecho para preguntaros.
Se puede hacer transferencias de btc desde alli hasta otro monedero personal que tengas?
 
Smith John dijo:
Si tu no cumples con tu deber y eludes impuestos, eres un delincuente. Me parece bien toda acción que tenga como objetivo ponerselo difícil a los incivil. No sé donde vería el problema un ciudadano honrado.
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las criptos son un protocolo, no es una moneda reconocida legalmente, ergo no estoy comprando nada gravable ni un instrumento financiero en la bolsa de valores,

esto es un intercambio a título personal de datos digitales.
 
Mdutch dijo:
Gracias, pues voy a intentar crear una cuenta, meter dinero alli y sacar los btc antes de esa fecha.
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Pues si, hazlo rapido, crear la cuenta y tal son 5 minutos, luego haces la trasnferencia SEPA y tienes el dinero en 2 días,
no se si te va a dar tiempo, ya que la transferencia no se hará hasta el lunes y con un poco de suerte se recibe el martes,
tu prueba,
 
Y digo yo, si tanto te molesta darles tu DNI, idea: si ellos no saben a priori de dónde eres, ¿por qué no dices (o te registras de nuevo para decirlo) que eres de un país que no tenga DNI? Luego ya obviamente si eres de España eso no te eximirá de pagar a Hacienda lo que tengas que pagarlo, pero así al menos dicha web no tendrá tu DNI y entiendo, corregidme si me equivoco, que todo de un modo totalmente legal (decir que eres de otro país en un formulario web no es delito. Otra cosa sería aportar documentos inexistentes).
 
ekamali dijo:
Y digo yo, si tanto te molesta darles tu DNI, idea: si ellos no saben a priori de dónde eres, ¿por qué no dices (o te registras de nuevo para decirlo) que eres de un país que no tenga DNI? Luego ya obviamente si eres de España eso no te eximirá de pagar a Hacienda lo que tengas que pagarlo, pero así al menos dicha web no tendrá tu DNI y entiendo, corregidme si me equivoco, que todo de un modo totalmente legal (decir que eres de otro país en un formulario web no es delito. Otra cosa sería aportar documentos inexistentes).
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si envias una transacción, solo aceptan la transacción si viene del mismo nombre al que has registrado tu cuenta
Si cuando hago una trasferencia, ellos ven que viene de Pedro Gomez Urizo
cuando vean a la cuenta de kraken a la que va por el código del asunto, debe coincidir que la cuenta registrada está a nombre de Pedro Gomez Urizo y debe estar verificada con fotos de tu DNI etc...

no puedes poner lo q te de la gana, si me apuras puedes modificar con photoshop un par de numeros del DNI, pero eso ya es falsedad documental y vete a saber en que delitos incurre uno con eso.
 
De todas formas no te preocupes, si has hecho transferencias desde tu cuenta a la de kraken, hacienda ya lo sabe
 
spala dijo:
He recibido un mail de estos gorrinos y dicen que desde el dia 2 de abril empezaran a exigir el ID
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Los gorrinos no son ellos. Los gorrinos son los que hacen las leyes. Kraken se limita a cumplirlas ya que de lo contrario el peso de la ley caería sobre ellos.
 
ninfireblade dijo:
Los gorrinos no son ellos. Los gorrinos son los que hacen las leyes. Kraken se limita a cumplirlas ya que de lo contrario el peso de la ley caería sobre ellos.
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si vale, pero q no suelten que han simplificado el tema para una mejor experiencia cuando están haciendo todo lo contrario,
si es por ley, q digan "la ley nos obliga a que a partir del 2 de abril todos nuestros clientes tendran q ser correctamente identificados para optar a trasnferencias bancarias"

no pueden decir la verdad? si es q es esa la verdad, que igual no, y realmente estan quitando niveles por otros motivos...
 
Somos libres de usar Kraken o no usarlo, al igual que usar BTC o no.

Lo que nos resta libertad es tener que usar Fiat sí o sí... Poniendo el sistema trabas a cualquier alternativa que se salga de ahí.

EL enemigo no es Kraken, somos nosotros mismo dando el amén cuando deberíamos revelarnos contra quien usurpa a cambio de migajas
 
Hacienda ya sabe completamente que si aparece un apunte con la dirección de kraken ese dinero lo tienes que declarar o sea que es una tuerca de vuelta más pero nada más y alguien que le aparece una transferencia de miles de €, salta la alarma al momento.
 
La mayoría de gente que se ha metido de dos años para atrás ha perdido casi todo el fiat, por lo que mucha gente ni se va a molestar en cambiar cuando tienen 1/10 de lo que metieron ahora hay calderilla, esto ha sido un negocio para especuladores profesionales.
 
Smith John dijo:
Si tu no cumples con tu deber y eludes impuestos, eres un delincuente. Me parece bien toda acción que tenga como objetivo ponerselo difícil a los incivil. No sé donde vería el problema un ciudadano honrado.
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Delincuente? Cumplir con tu deber? Muahahahahahahaha.
Delicuente es la Hacienda española, que incluso ha tenido los agallas de exigir el patrimonio de los españoles en el extranjero, aunque no sean residentes. Eso sí que es ser delincuente. Y además lo va a pagar caro. Bueno lo vais a pagar caro los residentes fiscales.
Pero vamos, que tú de fiscalidad qué vas a saber...
 
Me parece bien.Hay mucho engañador que con el tema de las ICOs se han quedado con el carnet de la gente...pero por suerte caducan y hay que renovarlo...
 
Hoy por hoy prácticamente todos los exchanges con salida a Fiat (Excluyendo bisq) te van a exigir el kyc, de todas formas ten en cuenta que si quieres volver a pasar a fiat(y no quieres o no puedes marcharte de España) te conviene tener una justificación sobre el origen del dinero, si hablamos de cantidades respetables
 
Los exchanges de fuera de España de momento no tienen obligación de pasar tus datos a hacienda, creo que a partir de 250000 euros si lo tiene que hacer, pero el tema es que tu banco le pasa la información de las transferencias a la cuenta de kraken porque la tienen identificada como exchange de Crypto, aunque solamente sean envíos y no tengas ningún ingreso de ella
 
Operan con un banco Alemán y les habrán dicho que piden el DNI o les cierran la posibilidad de ingresar o retirar dinero e irá por el tema de lavado de dinero de capitales.
 
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