Paraísos fiscales y sociedades offshore

Paraísos fiscales y sociedades offshore
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eolico dijo:
Al respecto de sociedades offshore.

Si firmo un contrato con una empresa de un paraiso fiscal para proporcionarle una seris de productos, puede hacienda [...] de alguna forma? Entiendo que no, ya que se trata de traer dinero, no de sacarlo, pero con hacienda nunca se sabe. Sabeis lo que pasaria o teneis alguna experiencia parecida?
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Si cumples con todo no tienen porque [...] sea paraíso fiscal o no lo sea, y si te los tocaran es facilísimo demostrar que todo está en regla.

Otra cosa distinta sería que estuvieras jugando a las operaciones vinculadas con empresas tuyas en el exterior.
 
Buenas..

Soy nuevo en el foro pero el otro dia trasteando un poco por google llegue aquí y al hilo de estrategias offshore...
El caso es que desde hace un tiempo tengo unas ideas pero antes me surgen muchas dudas

idea poco innovadora: venta online de productos españoles (fabricados aquí) para venderlos a toda europa

Haciendo referencia a este comentario sacado de otro hilo:
"Si resides legalmente en España de forma regular, te va a afectar todo el marco legal español de comercio electrónico y fiscal personal tuyo, montes donde montes la tienda."


Pregunto: hay alguna forma LEGAL de operar con un IVA y quizas tb un I/S de otro pais europeo¿?

ateniendo a esta tabla de wikipedia hay paises europeos con un IVA MUCHO MENOR que el español
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la cosa sería:
al residir en españa entiendo que es inviable jugar con las reglas de juego de otro país, pero podría "abrir" una nueva sede o como quiera que se llame para que la compra de bienes vayan a contablemente a ese otro país y toda la contabilidad se organice desde allí.
Sin embargo el negocio operativo envío pago y cobro de mercaderias se haga en territorio español¿?
o al menos para las ventas europeas a excepcion de España

no se si se me ha entendido...
 
Última edición:
Estamos siempre en el mismo;
Los offshore son válidos por personas quien gana dinero de verdad, mientras uno es simplemente un autónomo o micro empresa ganando unos pocos miles de € al mes tiene que aguantar el inseguridad fiscal / legal en España y pasar por el aro de Hacienda.
Asi, para quedarse en España uno puede ser autónomo en módulos o ser defraudador, los honrados rara vez logran levantar cabeza, desde luego en un depresión como el actual ni en broma.

Como ejercicio mental se puede mirar las opciones de crear una sociedad “offshore” pero pocos van a poder justificar los gastos de constitución, disolución y sobre todo de manteamiento.
En internet hay montones de empresas quien te montara una empresa en un paraíso fiscal, la gran mayoría hasta pone en su web él información que tenías que cumplir para no pagar impuestos por la sociedad. Normalmente son siempre los mismos; no ejercer de actividad donde está localizada la empresa, contratar los servicios de una empresa para levar la dirección y gestión de la empresa. Apartar de ahí recibirás el dinero en forma de dividendo.
Si ya tenías todo esto, lo mejor es ya no ser residente en España (u otro país del EU) porque cada día que pasa se inventa nuevas normativas para que paguéis en tu país de residencia dinero que ganáis en otro país.
Lo que sí está claro, si la empresa o tú mismo ejerce en un país, habitualmente tenías que pagar impuestos en esta país. Asi si realmente uno reside en España, trabaja en España, tendrás que pagar en España. EN esencia todos esto sociedades en paraísos fiscales existen para personas quien operen en varios países pero sin tener local en estos países. Eg Venta por internet, si el material es electrónico es muy fácil, si el material es físico, es un poco más complejo.
Eg;
SL en Hong Kong con secretaria y administrador, vende por internet mercancía mandado desde India a todos países EXCEPTO India y Hong Kong. No paga impuestos en Hong Kong por no tener actividad física en Hong Kong, la empresa en India manda al cliente final en Europa, la empresa en Hong Kong factura al cliente Europea, paga a la empresa india…… todo sin impuestos ni IVA en el EU.
Obviamente, esto no es para todo el mundo, especialmente al pobre [...] dado de alta en España vendiendo en España.
 
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EmpresarioSinFuerzas dijo:
Y a todo esto... nunca se me habia ocurrido... como dejar de ser residente en España? Y realmente que se pierde? La sanidad publica? la pension de jubilacion futura?

Que tema mas interesante
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Si te mantienes en la UE hay convenios al respecto, por ejemplo la SS española tiene el E112 (si no me equivoco) que permitía "convalidar" la SS de otro país europeo si te encontrabas de residencia temporal devolvíendote las sumas pagadas por sanidad una vez retornado a españa si éstas estaban amparadas bajo la gratuidad aquí.

Todo es investigarlo.
 
Legislacion aplicable sobre conflictos de doble imposicion . .................. .
 
Sociedades se registran en distintos países dependiendo de la necesidad de la gente. En algunos países com Panamá, Belize, Nevis, Nueva Zelanda y las LLP de Escocia la entidad no paga impuestos localmente. El dueño es responsable por sus impuestos en su país a medida que la entidad le paga a él. Las entidades pueden tener cuentas bancarias, inversiones y ser dueñas de propiedad. También a las mismas se le facilita el negocio internacional por no tener que estar sujetas a restricciones bancarias como las que existen para mandar pagos en países como India, Venezuela, Colombia, Argentina, etc. Unas de las ventajas de estas sociedades es que es una entidad separada y los bienes bajo su nombre no entran en conflictos legales como demandas, líos de herencias o divorcio en ciertos países (protección de patrimonio). Dichas sociedades pueden hacer negocios legales en todo el mundo. En el caso de Limited Partnerships en NZ y Escocia, son muy utilizadas por familias e inversores como vehículo legal para mantener sus inversiones en otra jurisdicción asi defiriendo los impuestos. (pagandolos a medida que ellos reciben fondos)
 
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No existe ningún ente internacional, como la OECD, la comunidad bancaria internacional, ninguna entidad anti lavado como Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 o nadie que diga que estas sociedades son ilegales. Son reconocidas en todo el mundo por la comunidad mundial y especialmente las naciones del Pacto de La Halla. Muchos países como USA los mencionan y definen su status tributario en sus códigos fiscales. Ninguno tiene una Ley escrita que diga que esto es ilegal. Los bancos y las casas de valores al aperturar cuentas a estas sociedades están cometiendo un crímen entonces?
Algo que mucha gente no sabe es que los bancos tienen una declaración jurada en su documentación en la que requieren que se identifique el beneficiario de dicha cuenta, o sea, el dueño. Y que el mismo presente su identificación y prueba de domicilio. Visa y Mastercard están en negocios ilegales?
Puedes hacer cualquier negocio de cualquier país con una sociedad registrada en otro país. Eso no es ilegal en ningún lado. En Países como UK las sociedades tienen que llenar reportes anuales. En cada jurisdicción hay reglas y cárcel. No significa que estas sociedades puedan hacer lo que quieran con el sistema bancario. O que uno entra en el banco con $100,000 y ya le abren una cuenta.
Que la utilizes para no pagar impuestos es otra cosa. Millones de corporaciones internacionales, comercios y familias utilizan estas sociedades por sus ventajas comerciales y tributarias, no para quebrantar la Ley
 
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Offshore dijo:
No existe ningún ente internacional, como la OECD, la comunidad bancaria internacional, ninguna entidad anti lavado como Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 o nadie que diga que estas sociedades son ilegales. Son reconocidas en todo el mundo por la comunidad mundial y especialmente las naciones del Pacto de La Halla. Muchos países como USA los mencionan y definen su status tributario en sus códigos fiscales. Ninguno tiene una Ley escrita que diga que esto es ilegal. Los bancos y las casas de valores al aperturar cuentas a estas sociedades están cometiendo un crímen entonces?
Algo que mucha gente no sabe es que los bancos tienen una declaración jurada en su documentación en la que requieren que se identifique el beneficiario de dicha cuenta, o sea, el dueño. Y que el mismo presente su identificación y prueba de domicilio. Visa y Mastercard están en negocios ilegales?
Puedes hacer cualquier negocio de cualquier país con una sociedad registrada en otro país. Eso no es ilegal en ningún lado. En Países como UK las sociedades tienen que llenar reportes anuales. En cada jurisdicción hay reglas y cárcel. No significa que estas sociedades puedan hacer lo que quieran con el sistema bancario. O que uno entra en el banco con $100,000 y ya le abren una cuenta.
Que la utilizes para no pagar impuestos es otra cosa. Millones de corporaciones internacionales, comercios y familias utilizan estas sociedades por sus ventajas comerciales y tributarias, no para quebrantar la Ley
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No lo podía haber definido mejor, pero con ciertos colectivos es difícil dialogar. Escuchan el programa de Ana Rosa y se dejan llevar por la superficialidad.

Honesto es trabajar y ganar tu dinero, sin cancelar a nadie, sin engañar, con el sudor de tu frente y con el tiempo de tu vida. Deshonesto es robar como hacen algunos estados con sus élites corruptas, pisoteando el esfuerzo ajeno. Lo indignante es eso, pero a los que les molesta no tener el control, a los dogmáticos y listos de turno que carecen de criterio propio y solo repiten consignas, ¿qué van a decir? El mundo es enorme y España tiene grandes problemas estructurales.
 
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Etniana dijo:
Hola, ¿hay alguna referencia en este hilo a Gibraltar?
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Desde el 2011, Gibraltar empezó a eliminar la distinción entre sociedades offshore y onshore para efectos de impuestos. 10% a todas las compañías offshore.
Barclays en Gibraltar abre cuentas a no residentes. Debe mantener un balance de £50,000 y el cliente o la compañís debe devengar salarios o ganancias aproximadas de £150,000 en sus cuentas internacionales.
 
Lo bueno de usar Gibraltar es que siempre podrás contar con la colaboración del Gobierno Español para que se mantenga cierta opacidad entre Gibraltar y España. A Gibraltar le encantará normalizar relaciones con España, pero los sucesivos Gobiernos Españoles se empeñan en obstaculizarlas…

En realidad, incluso si te das de alta como autónomo en Gibraltar o el UK, tendrás que pagar el IRPF en España si tu residencia es en España. Otra cosa es si decides renunciar a tu residencia en España, dejando de usar la Seguridad Social, etcétera. Legalmente, si pasas más de 180 días en España serás considerado “residente” en España, aunque habrá que mirar bien, porque Ryanair tiene muchos trabajadores dados de alta en Irlanda y no en España, a pesar de que estos trabajadores estén pilotando aviones en España cada día.
 
Orangecoop dijo:
Si cumples con todo no tienen porque [...] sea paraíso fiscal o no lo sea, y si te los tocaran es facilísimo demostrar que todo está en regla.

Otra cosa distinta sería que estuvieras jugando a las operaciones vinculadas con empresas tuyas en el exterior.
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Por razones obvias me interesa mucho conocer mas sobre esta segunda opción que comenta...
Es fácilmente detectable?
 
Cuenta de ahorros para no residentes BNP Paribas, Bélgica . Como no residente se puede aplicar a la no aplicación del impuesto de 15% en Bélgica.
Para otras jurisdicciones pregunte en Offshore Company Setup and Services
 
Singapur y Hong Kong. Buenos lugares para abrir cuentas comerciales. No se requiere carta de referencia bancaria de su banco. Ni visitar el banco. Para los que buscan privacidad.
 
Cusbe11,

¿podrías aportar jursiprudencia patria y europea sobre el tema?

lo digo porque la normativa aplicable citada en todo el hilo es bastante escueta, Si no me equivoco solo se ha analizado lo del domicilio fiscal, de la LGT, y poco maś. Es más, creo que existe una gran controversia a nivel comunitario -europeo- sobre el tema del domicilio fiscal.

Por otro lado, tan relevantes para mí es la normativa aplicable, como los hechos y realidades (como la imposibilidad material de investigar, o la falta de voluntad política, desidia, etc.), en este sentido, me interesan todo tipo de opinines, doctrinales y prácticas.

En cualquier caso, gracias por el hilo.
 
La hay, o la hubo, no se si se solucionó, pero, vamos, que ha habido problemas a nivel comunitario, por la libertad de establecimiento y como interpretaba el TJUE lo de domicilio fiscal y eso ... pero no se hasta que punto quedó solucionado, ni tampoco hasta que punto se trataba de los casos que se abordan en este hilo

En cuanto a que la normativa analizada es escueta, lo digo, porque CREO que para abordar este problema hay que entender más cosas que el art que citas de la LGT, No lo se, por eso digo, CREO.

En cualquier caso, voy a echar un ojo a la normativa fiscal básica y a la jurisprudencia patria y comunitaria al respecto, Para ver si se confirman mis sospechas. Informaré si veo algo relevante.

Lo de la jurisprudencia, me parece básico, porque, en mi opinión, es lo que importa, el COMO se aplica la ley, lo demás me parecen ejercicios doctrinales, válidos, enriquecedores, pero incompletos.

Saludos
 
A todo esto de los países más o menos benevolentes en tema económico, quienes estais fuera de ese benemérito reino conocido por Hispanistán, ¿seguís manteniendo alguna CC en el?.
 
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