Paradise_man
Elusor fiscal
Pues quien quiera, que me avise y le abro una cuenta bancaria
Paraísos fiscales y sociedades offshore
- Autor del tema LOLEANTE
- Fecha de inicio
sociedadponzi
never settle
aun necesito investigar mas pero apunto Banesco Panamá - DiarioBitcoin
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Paradise_man
Elusor fiscal
Pues está muy bien ese banco....yo tengo contacto directo con alguien importante del banco que me gestiona todo.
No lo sé, si algo he aprendido durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo es que muchas personas dan cosas por sentado.
Yo no veo claro que si no pueden contactar con el propietario le vengan a reclamar al usufructuario...
Entonces en el tema de los okupas qué? Sería lo mismo
:Yo no tengo tan claro que la Admón te pueda quitar un piso registrado a nombre de una empresa registrada en Nevis donde su legislación OBLIGA ante cualquier reclamación a una de sus empresas (no se pueden denunciar a personas individuales), y para denunciar a empresas hay que aportar $100,000 para iniciar los trámites delante del Tribunal Supremo de Nevis.
Muchos diréis el BOE bla bla..que la abuela fuma y tal...pero yo no lo veo tan claro por el simple hecho de querer 'reclamar un bien inmobiliario' registrado offshore.
No es tan fácil.
saludos
Paradise_man
Elusor fiscal
Eso debería ser así en un país con seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada... esto es España.No lo sé, si algo he aprendido durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo es que muchas personas dan cosas por sentado.
Yo no veo claro que si no pueden contactar con el propietario le vengan a reclamar al usufructuario...
Entonces en el tema de los okupas qué? Sería lo mismo
Yo no tengo tan claro que la Admón te pueda quitar un piso registrado a nombre de una empresa registrada en Nevis donde su legislación OBLIGA ante cualquier reclamación a una de sus empresas (no se pueden denunciar a personas individuales), y para denunciar a empresas hay que aportar $100,000 para iniciar los trámites delante del Tribunal Supremo de Nevis.
Muchos diréis el BOE bla bla..que la abuela fuma y tal...pero yo no lo veo tan claro por el simple hecho de querer 'reclamar un bien inmobiliario' registrado offshore.
No es tan fácil.
saludos
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En el país ya dan más del 3% en dólares a un año
Paradise_man
Elusor fiscal
Donde más he visto que den ha sido hace años en Mongolia....daban unos 4-5% los depósitos en dólares pero claro .... A saber quién se arriesga a invertir en dicho país con una burbuja inmobiliaria enorme donde el dinero de los depósitos lo prestaban a tipos de interés de un 15% o similares a los constructores.
Yo de Latinoamérica solo me fío de Panamá,Uruguay, Paraguay y poco más.
El sistema bancario de Panamá es bastante robusto así que no me preocupa, pero Ecuador o Colombia por ejemplo... Me preocuparía bastante
Paraguay precisamente .
Paradise_man
Elusor fiscal
y los depósitos en dólares? Normalmente esos tipos están con depósitos en guaraníes....
Por cierto tengo un banco offshore en Isla de Man que me abre cuentas a empresas offshore tipo Seychelles, Belize, Panamá o BVI
Mirate el banco visión mismo
sociedadponzi
never settle
Panamá tiene una cosa que me gusta, y es que como no tiene moneda propia, el gobierno no debería tener expectativas de CBDC para perjudicar a las cryptos.
Pero tiene una cosa que no me gusta: la ley te obliga a hacer KYC a tus clientes y eso limitaría el alcance de tu ICO casi a inversores institucionales
o quiza ese requisito de KYC solo sea para empresas financieras?
impuestos a las crypto del 4% en panama
al final, no tengo claro si debes exigir KYC a los inversores en tu ICO en panama. creo que hay jurisdicciones que no lo requieren. hay ICO con KYC y otros sin KYC y eso depende dela jurisdiccion. mi idea es hacer KYC solo por encima de cierta cantidad invertida. nadie va a blanquear 100 dolares, digo yo
Pero tiene una cosa que no me gusta: la ley te obliga a hacer KYC a tus clientes y eso limitaría el alcance de tu ICO casi a inversores institucionales
.
The operating company, inter alia, is obliged to:
- inform about the goals of their business activities;
- collect from customers information required by law on the nature of their professional or commercial activities;
- develop procedures for checking the activities carried out by customers;
- provide information on the high-risk nature of transactions and the technical characteristics of the assets;
- notify legally authorized bodies of suspicious transactions cases.
o quiza ese requisito de KYC solo sea para empresas financieras?
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7. Mandatory anti-money laundering compliance requirements for businesses considered Financial Regulated Companies, such as Exchanges or Payment Processors.
aqui el proyecto de leyLos emisores de valor digital redimible, incluyendo las entidades de valor digital redimible, serán considerados sujetos obligados financieros bajo la Ley 23 de 2015. Como tales, los emisores de valor digital redimible deberán cumplir con medidas de debida diligencia y con todos los demás mecanismos de prevención y control de los riesgos de lavado de dinero de capitales, financiamiento del violencia extremista y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, establecidos en la Ley 23 de 2015.
impuestos a las crypto del 4% en panama
al final, no tengo claro si debes exigir KYC a los inversores en tu ICO en panama. creo que hay jurisdicciones que no lo requieren. hay ICO con KYC y otros sin KYC y eso depende dela jurisdiccion. mi idea es hacer KYC solo por encima de cierta cantidad invertida. nadie va a blanquear 100 dolares, digo yo
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Paradise_man
Elusor fiscal
Panamá claro que tiene moneda, el Balboa que está en paridad con el dolar.... Sobre el KYC es obligatorio en todo el mundo financiero en casi la totalidad de los países del mundo....es entendible
sociedadponzi
never settle
por.lo que veo es opcional
Hay muchos ICOs sin KYC. Puedo aceptar que no permitas invertir a un tio $30k porque podria esta blanqueando (aceptemos barco con el AML, ok). Pero no puedo aceptar que no permitas invertir 10$ a 3k tios porque nadie blanquea 10$. Entonces hay un punto intermedio entre Full KYC y NO KYC que no se aun en que jurisdiccion es viable.
Última edición:
Paradise_man
Elusor fiscal
Claro es opcional de hecho circulan ambas monedas tanto dólar como Balboa indistintamente
La mayoría de esos ICOs te piden tu identidad más tarde cuando quieres retirar el dinero
Paradise_man
Elusor fiscal
La cosa se lío hace un par de años que hubo unas investigaciones de UK,USA y Australia por evasión fiscal a través del europacific bank
Paradise_man
Elusor fiscal
Ese es el que ha tenido problemas hace poco porque una empresa de engañas Ponzi tenía cuentas ahí no?
Paradise_man
Elusor fiscal
Es posible.....una pena lo que pasó con EuroPacific
Más pena me dio lo del fbme por poco me libre .
Estoy aburrido y veo que cerró hace unos años el loyal bamk
Conoces alguien que use el hermes bank? Me tuene pinta que no va a durar mucho
Paradise_man
Elusor fiscal
El FBME con sus tarjetas anónimas era excelente....y pues el loyal bank estaba cantado que iba a caer....
El Hermes para algunos clientes lo he usado, no es mal banco aunque hay otro mucho mejor en Santa Lucía.... ¿Puedo preguntarte porque crees que va a caer?
Sobre el europacific,era excelente para cuentas transaccionales para empresas pantalla tipo IBC en Seychelles....tenías acceso directo a la FED y demás....no estaba mal, pero tengo alternativas en Puerto Rico y otras jurisdicciones para esto
bauldepetete
Madmaxista
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- 29 Dic 2018
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- 348
Hola,
que os parece esto?
Actual:
Empresa A en un pais Europeo> Me paga por transferencia bancaria a una cuenta que tengo con Iban Español. Soy autónomo residente fiscal en España > presento mi declaración de la renta me quitan casi el 45% y se termino.
la idea:
Empresa A en un país Europeo> paga a una sociedad offshore en U.S.A de la cual yo soy socio.> utilizo una tarjeta de crédito vinculada a la sociedad Americana para compras , viajes , gastos del día a día.
que os parece esto?
Actual:
Empresa A en un pais Europeo> Me paga por transferencia bancaria a una cuenta que tengo con Iban Español. Soy autónomo residente fiscal en España > presento mi declaración de la renta me quitan casi el 45% y se termino.
la idea:
Empresa A en un país Europeo> paga a una sociedad offshore en U.S.A de la cual yo soy socio.> utilizo una tarjeta de crédito vinculada a la sociedad Americana para compras , viajes , gastos del día a día.