Zapatero y sus hijas utilizaron una entidad "sin ánimo de lucro" para desviar a sus cuentas 524.000 euros

Se investiga la presunta utilización de una entidad sin ánimo de lucro por parte de José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, para desviar fondos por un importe de al menos 524.707 euros a sus cuentas bancarias.

La entidad bajo la lupa

Una asociación constituida en octubre de 2021, bajo el nombre de The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center (Gate Center), está siendo objeto de investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El objetivo es rastrear el origen de los fondos que, presuntamente, habrían sido desviados a las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El importe total de estos desvíos ascendería, según las informaciones, a un mínimo de 524.707 euros.

Un vehículo societario ventajoso

La entidad, creada como asociación, goza de un régimen fiscal especialmente beneficioso, al no estar sujeta al pago de IVA ni al Impuesto de Sociedades. Además, su estructura jurídica le permite una mayor opacidad en comparación con las sociedades mercantiles tradicionales, ya que no está obligada a presentar sus cuentas de forma pública. Aunque Zapatero no figura formalmente en la junta directiva, sí estuvo presente en el acto de presentación de la asociación en abril de 2022. La gestión de este vehículo societario estaría, según los documentos consultados, en manos de tres personas del círculo de confianza del expresidente.