CUIDADO: Ponzi 2.0. Modernizando las engañas en la época digital
- Autor del tema FeministoDeIzquierdas
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CRÓNICA DE ESTE TRAMO · DEL 11 FEB 2022 AL 23 FEB 2022 · 400 mensajes
JuicyFields: pagos, retiradas millonarias y amenazas de denuncia
El hilo de estafas piramidales se ha partido en dos. Por un lado, los que intentan diseccionar JuicyFields con capturas de carteras y movimientos de dinero. Por otro, los que entran a defender la plataforma, a mostrar sus cobros o directamente a amenazar con denuncias. Entre el 11 y el 23 de febrero de 2022, la conversación pasa de la teoría general a un caso práctico con nombres, cifras y acusaciones cruzadas.Qué se ha sabido
David_St aporta el rastro de las carteras. La primera wallet de JuicyFields se cerró y transfirió todo a una segunda. Pega los enlaces a Ethplorer con las direcciones 0xA23B4fEAff267efDC57AA711C01Aee79e257b2Dc y 0xEb55a78C79b91719F6817855c5AD43a7aA0BF08C. Días después, actualiza: 3 millones de dólares retirados en un solo día. Luego rastrea un movimiento de 1 millón</B> que en realidad son dos transferencias, y ve cómo el dinero pasa por varias wallets hasta una que acumula 1.300 millones de dólares.El 21 de febrero, un forero que se identifica como inversor con 200 plantas y 10.000 euros</B> metidos, alexdevigo, empieza a colgar pantallazos de cobros. El lunes 21 recibe 2.938 euros. Anuncia que retirará 2.939 el martes, 2.940 el miércoles, 2.941 el jueves y 2.942 el viernes, hasta un total de 14.700 euros. Lo justifica diciendo que su banco, Orangebank, bloquea transferencias grandes desde Lituania.
Ernest77 aporta un dato: en una feria en México se consiguieron 30 millones de dólares y diez días después cambiaron de wallet. También enlaza una noticia sobre Finiko, otra presunta estafa piramidal que prometía hasta un 1% diario y colapsó. Y pasabaporaqui recuerda que la primera estafa piramidal documentada la hizo una española, Baldomera Larra, hija del escritor Mariano José de Larra, con un enlace a RTVE.
La CNMV aparece en el hilo. Können pega el enlace al listado de advertencias y cita la definición oficial: entidades sin autorización que podrían estar captando fondos. Pregunta si JuicyFields ha iniciado trámites para registrarse. finanzasmanu responde que su actividad no es financiera y que su sede no está en España.
Dónde está la bronca
El choque central es entre David_St y quienes defienden o invierten en JuicyFields. David_St sostiene que las retiradas masivas y el rastro de wallets demuestran que es una estafa. Los defensores replican que mover dinero entre cuentas propias es normal y que él no tiene pruebas judiciales.Un usuario registrado como ElMejor46 (y antes Elmejor45) amenaza con denunciar a David_St por difundir fotos de terceros sin consentimiento. Cita la Ley Orgánica 1/1982 y el Código Penal. David_St responde que las fotos son públicas y que él no ha publicado imágenes privadas. La discusión sube de tono. ElMejor46 llega a pedir el cierre del hilo. FeministoDeIzquierdas media: aclara que él no ha puesto fotos y que no puede borrar mensajes de otros. ElMejor46 acaba pidiendo disculpas por si sus palabras sonaron a amenaza.
alexdevigo entra como inversor que muestra cobros. FeministoDeIzquierdas le responde que cobrar no invalida la Ponzi: «Que tú cobres no significa que no sea una Ponzi». alexdevigo contraataca: si él cobra, significa que los primeros también. Y añade que si la plataforma aguanta dos años, algo habrá. FeministoDeIzquierdas insiste: las Ponzi no estallan poco a poco, sino de golpe.
brent aparece defendiendo que la plataforma paga y que la CNMV también tiene advertidos a Coinbase o Binance. FeministoDeIzquierdas responde que una cosa es el riesgo y otra la falsedad. brent acaba admitiendo que no ha invertido y que si lo hiciera sería para salirse a tiempo.
crocodile dice que ha metido 7.000 euros y que su mejor amigo cobra religiosamente. FeministoDeIzquierdas le pide pruebas de que alguien lleve cobrando desde 2020. crocodile no las aporta.
Qué cambia respecto a antes
El hilo deja de ser una explicación teórica sobre Ponzi y se convierte en un campo de batalla sobre JuicyFields. David_St anuncia que abrirá un hilo aparte para organizar todas las capturas. FeministoDeIzquierdas acepta y dice que él seguirá con la Ponzi de las pensiones. El antiguo hilo de JuicyFields fue cerrado, y varios foreros lo mencionan.La novedad es la aparición de inversores reales que muestran cobros. alexdevigo cuelga pantallazos de transferencias y promete más. Eso obliga a FeministoDeIzquierdas a repetir que los pagos iniciales son parte del guion. También entra en escena finanzasmanu, que había sido señalado como promotor, para defenderse y atacar a David_St.
Las amenazas de denuncia marcan un cambio de tono. Ya no se discute solo si es una estafa, sino si publicar capturas puede tener consecuencias legales. David_St responde con el artículo 248 del Código Penal sobre estafa. ElMejor46 responde con el artículo sobre difamación. El hilo se llena de citas legales cruzadas.
El cálculo que nadie desmiente
David_St insiste en un dato que circula: según la calculadora de JuicyFields, 5.000 euros invertidos se convierten en 3 millones en 5 años. Lo repite con ironía. Nadie en el hilo lo rebate con números alternativos. finanzasmanu responde que la empresa sigue creciendo y que ha firmado un acuerdo con Formula Swiss AG, valorado en más de 100 millones de coronas danesas.Ernest77 aporta que la wallet de JuicyFields tiene el doble de ETH que de USDT, lo que considera una exposición de alto riesgo. Y añade que el miércoles 23 de febrero hay un mantenimiento técnico programado. finanzasmanu lo celebra: «Ir comprando el champan».
El hilo sigue abierto. Los pagos de alexdevigo están pendientes de confirmación para el resto de la semana. Las amenazas de denuncia no se han materializado. La Ponzi, si lo es, no ha petado todavía.
💬 LO QUE SE DIJO AQUÍ
«Que tú cobres no significa que no sea una Ponzi. No sé cuantas veces debo repetirlo.»
«Si yo cobro la semana que viene significará que la gente lleva cobrando desde el inicio, ¿no te parece?»
«La noticia es que una empresa mueve dinero entre sus propias cuentas.»
«Yo si veo un hilo que pone CUIDADO ... pues llámame loco, pero me hace pensar en DANGER, CACA, NO TOCAR, MUERTE, ALGO MALO»
«A mí se me ha prometido en este hilo que si metía dinero ahí lo iba a perder con toda seguridad.»
«Lo que acabas de hacer (ten cuidado) es una amenaza. Mas aún porque es injustificada.»
«Una cosa que no me ha quedado clara todavía, Orlando también soy yo???»
«Llevo dos días investigando a fondo y la veo bien, en plan yo creo que el 2022 va a estar pagando.»
📊 DATOS QUE APARECEN AQUÍ
- 3 millones de dólares retirados en un solo día de la wallet de JuicyFields
- 1.300 millones de dólares acumulados en una wallet relacionada
- 2.938 euros recibidos por alexdevigo el lunes 21 de febrero
- 14.700 euros es el total que alexdevigo espera retirar en cinco días
- 7.000 euros invertidos por crocodile
- 30 millones de dólares captados en una feria en México, según Ernest77
- 1% diario prometía Finiko, otra presunta estafa piramidal
- 100 millones de coronas danesas es la valoración del acuerdo con Formula Swiss AG
🔮 LO QUE SE VATICINA
- FeministoDeIzquierdas: la Ponzi debería aguantar varios meses más, aunque todo es posible
- Ernest77: al ritmo de retiradas, puede que no llegue al viernes
- David_St: la Ponzi debería empezar a caer pronto
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