Jamas vendería el stack completo... de hecho, me da pánico pensar en lo que comentas (meter el dinero en la cuenta de un banco de X pais, no se cuales te parecen seguros). Para mi lo único seguro a día de hoy es mi wallet.dat... pero seamos realistas, no me parece muy inteligente estar 100% en BTC. Diversificar en epocas de subidas brutales me parece lo acertado, y ahora mismo, no veo forma posible de hacer esto, ya que necesito el dinero en el banco, incluyendo para recomprar. Para vender en picos altos y recomprar, necesitas una cuenta bancaria.
Incluso con el fiat que tengo en cuenta corriente, me gustaría comprar y tener un stack en A y dejar el B quieto hasta un futuro cuando valga millones, pero tengo la paranoia de que al comprar a tu nombre, te metan en una lista de "poseedor de BTC".
En caso de dejar el stack en B quieto y querer sacar pequeñas cantidades, cual es la mejor estragia a día de hoy? Antes en Localbitcoins era seguro personarse con vendedores, ahora esta todo controladísimo. Tambien creo que habia gente que hacia el metodo Halcash: Te registras una cuenta con Tor en Localbitcoins, pones el anuncio y pides que te envien un código de Halcash y lo sacas de un cajero. En teoría esto no deja rastros.. fuera de la camara de seguridad que te esté grabando. El riesgo que tambien veo es que no se si Localbitcoins ahora aplica técnicas de rastreos de direcciones blacklisteadas. En Coinbase por ejemplo, tienen una lista donde hay direcciones que activan ciertos triggers... por ejemplo imagina que el tio que te vende 300€ en Localbitcoin lo ha sacado vendiendo droja. De alguna forma esos BTC son interceptados y marcados como conflictivos y se activa este trigger en Localbitcoins. Esos BTC acaban pasando a tu cuenta Localbitcoins, donde despues los sacas en un ATM. Como has usado Tor no hay huella digital, pero estas grabado sacando esos 300€ de ese ATM.
Son escenarios extremos pero me gusta considerar todos los escenarios posibles antes de actuar.
Sería util disponer de pequeñas cantidades para por ejemplo, pagar un alquiler en pais X para conseguir residencia físcal mientras estas allí los meses necesarios.
La residencia fiscal no se consigue yéndote de vacaciones 7 meses; Hacienda no se entera de casi nada respecto a BTC y altcoins, pero no es tan parda como para saber que, si no tienes ingresos en ese país extranjero, y además ese país extranjero es paraíso fiscal (cualquiera que no tenga convenio de doble imposición), te va a considerar residente fiscal en españa.
Así pues, por empezar por el principio, te sacas el listado de países con convenio de doble imposición. Hay unos cuantos...y bastante diferentes. Además, y como jugada maestra, y para tener plan B con Hacienda, siempre es interesante continuar siendo residente en España, aunque fiscalmente lo seas en otro lugar. Es complicado, pero no imposible de conseguir.
A partir de aquí, la venta de BTC es bastante sencilla, y puede ser en mano, en banco, en cajero, por tarjeta, etc. No en todos los países se tiene el mismo concepto de lavado de dinero de dinero...tienes que leerte las leyes y ver si además, se cumplen, que son dos cosas diferentes.
El mayor problema de disponer de efectivo de BTC en estos países no es ni la huella digital, ni banana similares., menudas una manola te haces.
La cía, el fbi, el Fsb...no te van a perseguir, lo siento. En las pelis y noticiarios queda guay, pero no es verdad.
El mayor riesgo, es que físicamente, saben que sacas pasta de un cajero o de un banco. Ese es el verdadero peligro. En muchos países un blanquito yendo habitualmente al mismo punto a sacar dinero, es peligroso, muy peligroso.
Seguro que a mí me han grabado en el Caribe, en Centroamérica, en Rusia o en Ucrania, sacando pasta de btc... pero digitalmente me la pela que lo sepa nadie. Porque no somos nadie, te lo aseguro.
Lo que sí he procurado es no volver al mismo lugar dos veces, y tomar muchas precauciones. Y de momento me ha ido bien.
No te hagas tantas una manola. El mundo real es mucho más sencillo
