Klaus María
Siempre Dyc nunca Johnny Walker
Emprendedores españoles.
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La Audiencia Nacional investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que implica al dueño de la marca de gafas Hawkers.
- Autor del tema Klaus María
- Fecha de inicio
HotelDeltaPapa
Madmaxista
Eso explicaría muchas cosas...
Klaus María
Siempre Dyc nunca Johnny Walker
El domador de unicornios.
y el empresario venezolano.
La esencia del emprendimiento premium hispano.
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Reaccionario
Madmaxista
A ver... hace como 20 años en Venezuela les daban tarjeta tipo crédito con saldo, te montabas un web, vendía servicios, te ingresaban en cuenta y cuando venían a España les dabas la pasta, posteriormente eso evolucionó a hacerlo de manera masiva en los países fronterizos.
Se prohibió.
Ahora simplemente ha evolucionado.
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Chino Cudeiro
Madmaxista
De Elche.
Agujero del pandero del universo.
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escudero
Madmaxista
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y como estos, pongo la mano en el fuego, que muchos "influencers" no es mas que un lavado de dinero de mafias y son simples testaferros a sueldo.
Si hace decadas la mafia era capaz de montar redes de lavanderias de ropa, no van a ser capaces de montar algunos negocios online... como si los narcos grandes no tuvieran buenos abogados financieros para todo tipo de movimientos de capital al por mayor pero tambien al detalle
Si hace decadas la mafia era capaz de montar redes de lavanderias de ropa, no van a ser capaces de montar algunos negocios online... como si los narcos grandes no tuvieran buenos abogados financieros para todo tipo de movimientos de capital al por mayor pero tambien al detalle
lonchafina_reloaded
Madmaxista
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como a un dicho un forero imaginate como esta el tema de las "tiendas online" y mas aun los casinos online offshore...y como estos, pongo la mano en el fuego, que muchos "influencers" no es mas que un lavado de dinero de mafias y son simples testaferros a sueldo.
Si hace decadas la mafia era capaz de montar redes de lavanderias de ropa, no van a ser capaces de montar algunos negocios online... como si los narcos grandes no tuvieran buenos abogados financieros para todo tipo de movimientos de capital al por mayor pero tambien al detalle
cuanto dinero en cash han recibido y vienen recibiendo muchas "gentes" que llegan a españa e ingresan poco a poco en sus cuentas bancarias y luego les dan una tarjetita en el banco y magia, lo gastan por internet en la "tiendita" del que les ha ido dando el cash de fuentes digamos "turbias" no se si me explico
hay mafias que blanquean en local y mafias que blanquean offshore
pongamos un ejemplo practico
con solo 100 k inmis (llamemoslas mulas) llegan a españa con10 k € en cash cada uno eso es legal. abren su cuenta bancaria, ingresan todos los meses unos pocos cientos de € de los representantes de esas mafias en españa y gastan online toda esa pasta que les dieron en origen mas toda la que sacan aqui...
paguitas y otros ingresos aparte...
no se si me explico, y me imagino que la aeat no va a abrir ese melon xq todas las mulas son insolventes...
cuanto de la venta online es para lavado de dinero???
escudero
Madmaxista
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y al reves, dinero turbio ingresado en algun pais raruno sin control, usado para comprar "mentorias" en paraisos fiscales pagando pocos impuestos y ya lo tienes en circulacion en occidente de forma legal con un gasto minimo.como a un dicho un forero imaginate como esta el tema de las "tiendas online" y mas aun los casinos online offshore...
cuanto dinero en cash han recibido y vienen recibiendo muchas "gentes" que llegan a españa e ingresan poco a poco en sus cuentas bancarias y luego les dan una tarjetita en el banco y magia, lo gastan por internet en la "tiendita" del que les ha ido dando el cash de fuentes digamos "turbias" no se si me explico
hay mafias que blanquean en local y mafias que blanquean offshore
pongamos un ejemplo practico
con solo 100 k inmis (llamemoslas mulas) llegan a españa con10 k € en cash cada uno eso es legal. abren su cuenta bancaria, ingresan todos los meses unos pocos cientos de € de los representantes de esas mafias en españa y gastan online toda esa pasta que les dieron en origen mas toda la que sacan aqui...
paguitas y otros ingresos aparte...
no se si me explico, y me imagino que la aeat no va a abrir ese melon xq todas las mulas son insolventes...
cuanto de la venta online es para lavado de dinero???
ero la culpa de todos los males es de paco el fontanero que hace en B cada mes 600€... ... (dinero que al final, se gasta en la misma localidad).
Coincido contigo, que no seria dificil controlar ese melon, pero a los estados no les interesa, con un poco de imaginacion ya se sabe el motivo
Reaccionario
Madmaxista
En el año 95 te podías encontrar alguna mercería donde atendía la típica señora y de aquellas facturaba 120k año vendiendo hilos y pantaletas.
A lo que voy, con la tecnología actual ha evolucionado y mucho y sí, el negocio de la venta de servicios lleva haciéndose desde los inicios de las tiendas online y si la AEAT no ha metido mano o no se ha querido enterar es porque no quiere.
A lo que voy, con la tecnología actual ha evolucionado y mucho y sí, el negocio de la venta de servicios lleva haciéndose desde los inicios de las tiendas online y si la AEAT no ha metido mano o no se ha querido enterar es porque no quiere.
ATARAXIO
Madmaxista
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España es un narcoestado en el que todo el establishment está implicado
La evidencia es que entran toneladas de sustancia ilegal cada día como Pedro por su casa.
No solo se consume más sustancia ilegal que nunca en España, también en toda Europa.
De la misma manera que en México los cárteles de la droja compiten entre sí, en España el llamado Juez Garzón usó las fuerzas de seguridad del estado y su poder judicial para eliminar a la competencia y dejar todo el mercado en manos de los políticos actuales.
Solo hay que ver como se ha silenciado el espeluznante caso del jefe de policía ( que puso el gobierno de Sánchez ) que ya no sabía donde esconder tantos millones de euros.
Las patrañas de la muyer de Sánchez o su hermano, todo el mundo sabe que es para entretener a la borregada y que van a quedar en nada
La evidencia es que entran toneladas de sustancia ilegal cada día como Pedro por su casa.
No solo se consume más sustancia ilegal que nunca en España, también en toda Europa.
De la misma manera que en México los cárteles de la droja compiten entre sí, en España el llamado Juez Garzón usó las fuerzas de seguridad del estado y su poder judicial para eliminar a la competencia y dejar todo el mercado en manos de los políticos actuales.
Solo hay que ver como se ha silenciado el espeluznante caso del jefe de policía ( que puso el gobierno de Sánchez ) que ya no sabía donde esconder tantos millones de euros.
Las patrañas de la muyer de Sánchez o su hermano, todo el mundo sabe que es para entretener a la borregada y que van a quedar en nada
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BilloGatos
Madmaxista
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Las costas gallegas fueron tradicionalmente un punto de entrada... ahora parece que la cosa ha cambiado y son aviones donde tratan de colarla...
lonchafina_reloaded
Madmaxista
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bueno ahora entra mucho mas via jovenlandia...Las costas gallegas fueron tradicionalmente un punto de entrada... ahora parece que la cosa ha cambiado y son aviones donde tratan de colarla...
no se xq quiza por algun motivo que se nos escapa...
ahra esta mucho menos vigilada y con menos medios, algunos GC perecid y otros desterrados de la funcion de vigilancia del estrecho....