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Sí, pero el banco no te lo va a poner tan fácil como Kraken a la hora de clasificarte como residente no europeo. O sea, si realmente no lo eres, podrás presentar alguna prueba, pero si estás en Europa lo tienes más dolido.Los bancos comparten datos a los países donde el titular dela cuenta dice que tiene su residencia. puedes tener una cuenta en un banco europeo sin ser residente europeo.
En qué no estás de acuerdo exactamente? El mensaje inicial tiene 7 puntos, en cuáles estás de acuerdo y en cuáles no?No estoy de acuerdo la verdad. El problema aquí es pasarlo a fiat, y es un "problema" derivado del espectacular rendimiento como activo que da btc. Cuando Lazslo compró la pizza por 10000 btc nadie pensaba en pasar los beneficios a fiat y lazslo estaba usando bitcoin. Es normal que los gobiernos lo tasen a gloria.
Europa y España en especial , aún hay países libres donde el btc es billete libreA raíz de este hilo que abrí en el principal hace poco, llego a varias conclusiones:
- Ha habido gente acorazonada por recibir cantidades ridículas como 1 euro o 1.000 satoshis.
- El acorazone venía por miedo a Hacienda obviamente.
- Antes la gente enviaba y recibía satoshis o bitcoins enteros a modo de prueba, experimentación, curiosidad, o generosidad, ahora todo eso ha desaparecido.
- El tema se está hiper-regularizando con MICA, Travel Rule, etc.
- Tengo la intuición de que Bitrefill, Coinsbee, etc, tienen los días contados en cuanto a operar anónimamente, debido a la hiperregulación de la que hablo seguramente empezarán a exigir KYC/AML.
- Si tienes cantidades modestas pues acudes a exchanges descentralizados, pero si quieres comprar o vender cantidades altas no te queda más remedio que entrar en el mundo de los CEX, con todo lo que ello implica.
- Si has comprado en DEX hace años o los conseguiste de formas creativas como faucets, trabajillos, hardforks, etc (cosa muy normal años atrás) y ahora te da por vender, no basta con enviar tus bitcoñitos al exchange de turno, hacer click en enviar y ya. No no no, te van a pedir informes de trazabilidad de esos bitcoñitos para comprobar su legalidad, si están tainted date por dolido.
En fin, lo que quiero decir es que ya quedaron atrás esos tiempos en que uno enviaba y recibía bitcoins con tranquilidad a quien fuera para comprar pizzas de pepperoni o lo que le viniera en gana, Hacienda y los bancos se han encargado de jorobar todo.
wise no me pidio prueba de residencia cuando les dije que estaba en tailandia, las preubas las piden cuando estas en un pais carcel que tiene miles de requisitos legales cuando el pais no exije nada el banco no va a pedirte nada.Sí, pero el banco no te lo va a poner tan fácil como Kraken a la hora de clasificarte como residente no europeo. O sea, si realmente no lo eres, podrás presentar alguna prueba, pero si estás en Europa lo tienes más dolido.
Ni purisima idea. Pero ni grandísima idea.Tener un DNI español sí implica que eres un residente español. Si muestras un DNI sin ser residente, cometes un delito. Si no eres residente tienes un pasaporte español y un "DNI" del país donde vives, no un DNI español. Como quienes son de otro país y viven aquí tienen el NIE.
A mi no me parece que las criptas estén “tasadas a gloria”.No estoy de acuerdo la verdad. El problema aquí es pasarlo a fiat, y es un "problema" derivado del espectacular rendimiento como activo que da btc. Cuando Lazslo compró la pizza por 10000 btc nadie pensaba en pasar los beneficios a fiat y lazslo estaba usando bitcoin. Es normal que los gobiernos lo tasen a gloria.
Has sido residente en paises donde no te daban un DNI porque los nacionales tampoco lo tienen. En qué contradicen estas excepciones a lo que yo decía?Ni purisima idea. Pero ni grandísima idea.
Lo del DNI no tiene demasiado que ver ni es delito alguno. Y se lo dice alguien que ha sido residente legal en el extranjero y lo ha renovado en esa situación.
He sido residente en países donde no me daban DNI del país ni teniendo la residencia legal (solo lo expedían a ciudadanos).
Los bancos en muchos casos piden documentación adicional al DNI y el pasaporte (un par de recibos domiciliados en la casa del país en el que dices vivir les dicen mucho más que un DNI o incluso un certificado de empadronamiento).
A raíz de este hilo que abrí en el principal hace poco, llego a varias conclusiones:
- Ha habido gente acorazonada por recibir cantidades ridículas como 1 euro o 1.000 satoshis.
- El acorazone venía por miedo a Hacienda obviamente.
- Antes la gente enviaba y recibía satoshis o bitcoins enteros a modo de prueba, experimentación, curiosidad, o generosidad, ahora todo eso ha desaparecido.
- El tema se está hiper-regularizando con MICA, Travel Rule, etc.
- Tengo la intuición de que Bitrefill, Coinsbee, etc, tienen los días contados en cuanto a operar anónimamente, debido a la hiperregulación de la que hablo seguramente empezarán a exigir KYC/AML.
- Si tienes cantidades modestas pues acudes a exchanges descentralizados, pero si quieres comprar o vender cantidades altas no te queda más remedio que entrar en el mundo de los CEX, con todo lo que ello implica.
- Si has comprado en DEX hace años o los conseguiste de formas creativas como faucets, trabajillos, hardforks, etc (cosa muy normal años atrás) y ahora te da por vender, no basta con enviar tus bitcoñitos al exchange de turno, hacer click en enviar y ya. No no no, te van a pedir informes de trazabilidad de esos bitcoñitos para comprobar su legalidad, si están tainted date por dolido.
En fin, lo que quiero decir es que ya quedaron atrás esos tiempos en que uno enviaba y recibía bitcoins con tranquilidad a quien fuera para comprar pizzas de pepperoni o lo que le viniera en gana, Hacienda y los bancos se han encargado de jorobar todo.
Podrás poner lo que quieras en Kraken pero si tu cuenta bancaria está en España o en algún otro país europeo que comparta datos con la Hacienda española va a dar igual a la hora de vender tus criptos.
Para ser totalmente anónimo hay dos opciones:
- Vender en persona por cash
- Usar alguna tarjeta anónima como XKard para gastar las criptos
No tengo Krypto pero si las tuviese haría lo siguiente.
Comprar relojes de lujo con alta demanda (ciertos modelos de rolex) a compraventas que hay que acepten krypto y luego ese reloj/relojes venderlos en cash.
Un saludo