Multa de 133 millones de euros a Deutsche Bank por sus vínculos con el escándalo de Jeffrey Epstein

[Silverado72]

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07/07/2020 17:20 - ACTUALIZADO: 07/07/2020 18:17

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pagará 150 millones de dólares (133 millones de euros) en multas como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de los "fallos significativos" de la entidad en la supervisión de las cuentas de

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, acusado de tráfico sensual de menores y

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en prisión el año pasado, así como en su relación con Danske Bank Estonia y FBME Bank.

Con respecto al caso de Jeffrey Epstein, la entidad no supervisó adecuadamente la actividad de la cuenta en nombre de este, lo que permitió procesar cientos de transacciones por importe de millones de dólares que, como mínimo, deberían haber provocado un escrutinio adicional a la luz del historial del sujeto.

 

[Jebediah]

Pues están para multas estos...

 

[AMP]

Bancos multados porque sus empleados no hicieron el trabajo que debían realizar los funcionarios.

Pero seguro que los funcionarios del estado de Nueva York seguirán cobrando su sueldo por no hacer sus funciones.

El Estado, demostrando una vez más que su única razón de ser es el vivir a costa de la sociedad sin aportar nada.

 

[Cobi19]

Duche haciendo amigos macho

 

[Abrojo]

A perro flaco todo son pulgas

 

[Cobi19]

Les importa poco, deben 4 Alemanias juntas, 144 millones los imprimen en un ratito en una sucursal del DB llamada BCE

Es una empresa GUNTHER.

 

[Domm]

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07/07/2020 17:20 - ACTUALIZADO: 07/07/2020 18:17

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pagará 150 millones de dólares (133 millones de euros) en multas como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de los "fallos significativos" de la entidad en la supervisión de las cuentas de

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, acusado de tráfico sensual de menores y

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en prisión el año pasado, así como en su relación con Danske Bank Estonia y FBME Bank.

Con respecto al caso de Jeffrey Epstein, la entidad no supervisó adecuadamente la actividad de la cuenta en nombre de este, lo que permitió procesar cientos de transacciones por importe de millones de dólares que, como mínimo, deberían haber provocado un escrutinio adicional a la luz del historial del sujeto.

Una regla básica del derecho internacional: Nadie comete un delito que no esté tipificado y penalizado ANTES de la comisión de dicho delito.

Si no hay malversación de fondos, corrupción, lavado de activos, etc. no veo cual puede ser el delito del Doyche Bank en este asunto, por lo menos no por el brevísimo copy and paste de tu post.

Yo lo que veo aquí es postureo nauseabundamente pogre.

 

[Silverado72]

Una regla básica del derecho internacional: Nadie comete un delito que no esté tipificado y penalizado ANTES de la comisión de dicho delito.

Si no hay malversación de fondos, corrupción, lavado de activos, etc. no veo cual puede ser el delito del Doyche Bank en este asunto, por lo menos no por el brevísimo copy and paste de tu post.

Yo lo que veo aquí es postureo nauseabundamente pogre.

Epstein era convicto de abusos a menores en 2013 desde hacia un lustro, estaba en los registros de antecedentes. JP Morgan no quiso tener tratos con el.

En el cuerpo de la noticia pone que el Deutsche empezo a pagarles a una serie de señoritas copiosas transferencias de Epstein...

 

[Silverado72]

El delito es por lavado de dinero de dinero. No es solo por este caso, al DB le han sancionado con multas de millones de dolares por no detener el lavado de dinero.

Echa un vistazo a este articulo del NYT

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Ese articulo es particularmente revelador: por una parte, el papel de James E. Staley, que fue valedor de Epstein cuando era ejecutivo en JP Morgan y mas tarde en Barclays. Alega que desde 2015 corto sus lazos con Epstein, pero habria que ver que clase de lazos eran esos, meramente financieros...o de otro tipo.

Epstein también habia creado un chiringuito financiero a medida en las Islas Vírgenes, el
Southern Country International.

Y finalmente sobre el Deutsche algunos empleados dieron la alarma, pero...

Compliance officers in the bank’s anti-money-laundering operation alerted the federal government to several transactions in which Mr. Epstein sent money overseas in 2015, while employees worried about the fruta risks of doing business with a registered sens offender. Ultimately, senior bank executives opted to maintain the relationship with Mr. Epstein because it was so lucrative

Al final al Deutsche Bank le ha costado cara su complicidad. Esperemos que hicieran la correspondiente limpieza de ejecutivos inescrupulosos.

 

[Silverado72]

A lo que parece, el CEO de DB no hay querido aclarar si ha habido depuración:

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Sewing, who became Deutsche Bank’s CEO in April 2018, declined to answer a question on whether senior bank officials were fired over the Epstein case.