Fosforiano
de Gaullista
Simon Leendert Verhoeven está considerado la pieza clave en el lavado de dinero de dinero con fondos ilícitos de Venezuela
La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro del lavado de dinero de dinero con fondos ilícitos de Venezuela en el denominado caso Plus Ultra. Las autoridades alemanas han comunicado a la Audiencia Nacional en arresto y avanzan que procederán a la entrega de Verhoeveen pasado mañana en un vuelo procedente de Frankfurt que llegará a Madrid en torno a las 15 horas. Este banquero, acusado de articular préstamos con la aerolínea investigada por pagar al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tenía una orden de busca y captura internacional desde que estalló el caso hace un año.
La figura de Verhoeeven se sitúa en la génesis del caso toda vez que concedió a través de una estructura de sociedades off shore más de un millón de euros a Plus Ultra procedentes de la comisión de delitos en el país caribeño, según sostiene la Fiscalía. La aerolínea recurrió a este controvertido financiero en plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo antes de conseguir el rescate de 53 millones que le otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez. La compañía ha sostenido hasta ahora en su defensa que tuvo que recurrir a estos fondos al no conseguir financiación bancaria y encontrarse al borde de la quiebra y desaparición.
www.elmundo.es
La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro del lavado de dinero de dinero con fondos ilícitos de Venezuela en el denominado caso Plus Ultra. Las autoridades alemanas han comunicado a la Audiencia Nacional en arresto y avanzan que procederán a la entrega de Verhoeveen pasado mañana en un vuelo procedente de Frankfurt que llegará a Madrid en torno a las 15 horas. Este banquero, acusado de articular préstamos con la aerolínea investigada por pagar al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tenía una orden de busca y captura internacional desde que estalló el caso hace un año.
La figura de Verhoeeven se sitúa en la génesis del caso toda vez que concedió a través de una estructura de sociedades off shore más de un millón de euros a Plus Ultra procedentes de la comisión de delitos en el país caribeño, según sostiene la Fiscalía. La aerolínea recurrió a este controvertido financiero en plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo antes de conseguir el rescate de 53 millones que le otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez. La compañía ha sostenido hasta ahora en su defensa que tuvo que recurrir a estos fondos al no conseguir financiación bancaria y encontrarse al borde de la quiebra y desaparición.
La Policía detiene en Alemania al cerebro financiero del 'caso Plus Ultra'
La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro del lavado de dinero de dinero con fondos ilícitos de Venezuela en el...
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