Icibatreuh
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La Audiencia Nacional investiga un contrato falso 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. El documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama en la pieza secreta en la que el juez Ismael Moreno rastrea las cuentas de la formación que lidera Pedro Sánchez y, según ha podido saber EL MUNDO, está siendo analizado por el instructor y la Fiscalía Anticorrupción.
Junto a este documento, relacionado con la comercialización del millonario cupo de petróleo venezolano detectado por la Guardia Civil en el caso hidrocarburos -el sobre que estaba en poder de Aldama y que también fue entregado por el empresario a la Justicia-, este testificó ante el magistrado que realizó una importante entrega de dinero en metálico a Koldo García para sufragar los gastos del partido y de la Internacional Socialista a petición del ex asesor de José Luis Ábalos.
Dichos fondos procedían, según el testimonio de Aldama, de un primer pago adelantado de la petrolera estatal venezolana que fueron canalizados a través de un entramado internacional de sociedades y contratos simulados.
Esta es una de las líneas centrales de investigación de la instrucción que está desarrollando actualmente la Audiencia Nacional, junto con la del pitufeo de dinero efectivo en Ferraz que dio lugar a la incoación del procedimiento.
El contrato de los 15 millones, que ya obra en poder de los investigadores, data de finales de 2019 y en el mismo figura, de una parte, la sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L., controlada por el empresario venezolano Francisco Flores -vinculado al caso Plus Ultra donde se encuentra fruta el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-. A través de esta entidad, la mercantil Apamate se comprometía a pagar la referida cantidad de 15 millones a Aldama por la comercialización del petróleo venezolano. No obstante, se camufló el verdadero objetivo de las operaciones en el acuerdo.
La licencia para comercializar seis millones de barriles de crudo, sostiene Aldama, se la proporcionó personalmente la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez por valor de 249 millones de dólares en febrero de 2020, pero precisa que hubo pagos adelantados. Rodríguez lo niega rotundamente y, tal y como adelantó este periódico, ha emprendido ya acciones legales contra el empresario a través del bufete de abogados de Baltasar Garzón, que ha anunciado la interposición de una querella por injurias.
Según el relato de Aldama ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García le indicaron antes de la visita de Delcy Rodríguez a España que consiguiera fondos para el partido, ya que estaban buscando vías de financiación para Ferraz. Según la versión dada por el empresario, esos fondos se necesitaban con urgencia.
El empresario ha detallado en sus testificales, prestadas en secreto los pasados meses de marzo y julio -en esta segunda citación judicial es cuando más detalles ha aportado-, que sacó en metálico esos fondos y se los entregó en mano a Koldo García. Esta operativa, según ha expuesto Aldama en la Audiencia Nacional, era mucho más ambiciosa y tenía como objetivo desviar al PSOE y a la Internacional Socialista cuantías millonarias.
Al igual que ya apuntó en su declaración en el Tribunal Supremo durante el primer juicio de la trama Ábalos, Aldama sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al corriente y lo vuelve a situar en la cúspide de la organización incivil por la que él mismo ha sido condenado recientemente a cuatro años y medio de cárcel, logrando una atenuante muy cualificada de los hechos por su colaboración con la Justicia. La pena de Aldama fue suspendida por el tribunal tras apreciar su "cooperación plena y continua" con la investigación al haber aportado información "veraz y relevante" y "medios de prueba" para acreditar los delitos cometidos.
En poder del juez Ismael Moreno y del Ministerio Público se encuentran en estos momentos tanto el contrato como las copias de las distintas transferencias realizadas y las pesquisas intentan ahora determinar si, efectivamente, los fondos procedentes del petróleo venezolano acabaron en las arcas socialistas, según indican fuentes del caso consultadas.
Poco antes de estas operaciones monetarias, Ábalos se reunió en Madrid con Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela y en ese momento ministro de Comunicación. Aquella cita se pudo celebrar en una céntrica cafetería madrileña porque, a diferencia de lo que ocurría con Delcy, que aterrizó en Madrid la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, no pesaba sobre él ninguna prohibición de entrada en la Unión Europea.
Rodríguez pidió expresamente a Ábalos tanto establecer "un canal de comunicación permanente" como que el Ejecutivo de Sánchez rechazara a Juan Guaidó como presidente encargado del país, tal y como había sido reconocido por la UE. O lo que es lo mismo, que el Gobierno socialista rompiera cualquier tipo de contacto con la oposición venezolana. Meses después, Sánchez rechazó reunirse con el opositor.
Por otra parte, distintas fuentes de la investigación consultadas indican que la instrucción está avanzando en lo referente a los pagos con dinero en efectivo en Ferraz. Según declaró Aldama, esos fondos en efectivo procedían de constructores que financiaban al PSOE a cambio de acceder a grandes amaños de obra pública. La cantidad pagada no correspondía a un porcentaje de la obra, sino que se pactaba caso a caso. Las constructoras entregaban el dinero a Aldama, que lo hacía llegar a Koldo y a Ábalos. Estos camuflaban bajo el concepto de donaciones los ingresos de esos fondos a las cuentas del PSOE.
Por su parte, la Audiencia ya ha analizado la documentación requerida y entregada por el partido de Pedro Sánchez al juez y ha ordenado practicar nuevas diligencias ante el descuadre de datos detectado. El trasiego de sobres de efectivo sigue sin estar aclarado para el juez Moreno y el fiscal Luis Pastor pese a las explicaciones dadas por Ferraz.
Las fuentes informantes indican también que la causa permanecerá algunos meses más bajo secreto ya que se está a la espera de recibir diversos atestados de la UCO, entre otras diligencias.
La Audiencia Nacional investiga un contrato falso 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. El documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama en la pieza secreta en la que el juez Ismael Moreno rastrea las cuentas de la formación que lidera Pedro Sánchez y, según ha podido saber EL MUNDO, está siendo analizado por el instructor y la Fiscalía Anticorrupción.
Junto a este documento, relacionado con la comercialización del millonario cupo de petróleo venezolano detectado por la Guardia Civil en el caso hidrocarburos -el sobre que estaba en poder de Aldama y que también fue entregado por el empresario a la Justicia-, este testificó ante el magistrado que realizó una importante entrega de dinero en metálico a Koldo García para sufragar los gastos del partido y de la Internacional Socialista a petición del ex asesor de José Luis Ábalos.
Dichos fondos procedían, según el testimonio de Aldama, de un primer pago adelantado de la petrolera estatal venezolana que fueron canalizados a través de un entramado internacional de sociedades y contratos simulados.
Esta es una de las líneas centrales de investigación de la instrucción que está desarrollando actualmente la Audiencia Nacional, junto con la del pitufeo de dinero efectivo en Ferraz que dio lugar a la incoación del procedimiento.
El contrato de los 15 millones, que ya obra en poder de los investigadores, data de finales de 2019 y en el mismo figura, de una parte, la sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L., controlada por el empresario venezolano Francisco Flores -vinculado al caso Plus Ultra donde se encuentra fruta el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-. A través de esta entidad, la mercantil Apamate se comprometía a pagar la referida cantidad de 15 millones a Aldama por la comercialización del petróleo venezolano. No obstante, se camufló el verdadero objetivo de las operaciones en el acuerdo.
La licencia para comercializar seis millones de barriles de crudo, sostiene Aldama, se la proporcionó personalmente la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez por valor de 249 millones de dólares en febrero de 2020, pero precisa que hubo pagos adelantados. Rodríguez lo niega rotundamente y, tal y como adelantó este periódico, ha emprendido ya acciones legales contra el empresario a través del bufete de abogados de Baltasar Garzón, que ha anunciado la interposición de una querella por injurias.
Según el relato de Aldama ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García le indicaron antes de la visita de Delcy Rodríguez a España que consiguiera fondos para el partido, ya que estaban buscando vías de financiación para Ferraz. Según la versión dada por el empresario, esos fondos se necesitaban con urgencia.
Entrega de efectivo a Koldo
Aldama arguye que gestionó personalmente esta petición con la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro y que PDVSA articuló una primera transferencia. Esta operación ascendió a 5 millones y fue canalizada a través de Rusia, tal y como desveló El Español y ha podido confirmar este diario. De esta primera entrega, al menos 300.000 euros fueron desviados a cuentas bancarias de Aldama en España.El empresario ha detallado en sus testificales, prestadas en secreto los pasados meses de marzo y julio -en esta segunda citación judicial es cuando más detalles ha aportado-, que sacó en metálico esos fondos y se los entregó en mano a Koldo García. Esta operativa, según ha expuesto Aldama en la Audiencia Nacional, era mucho más ambiciosa y tenía como objetivo desviar al PSOE y a la Internacional Socialista cuantías millonarias.
Al igual que ya apuntó en su declaración en el Tribunal Supremo durante el primer juicio de la trama Ábalos, Aldama sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al corriente y lo vuelve a situar en la cúspide de la organización incivil por la que él mismo ha sido condenado recientemente a cuatro años y medio de cárcel, logrando una atenuante muy cualificada de los hechos por su colaboración con la Justicia. La pena de Aldama fue suspendida por el tribunal tras apreciar su "cooperación plena y continua" con la investigación al haber aportado información "veraz y relevante" y "medios de prueba" para acreditar los delitos cometidos.
En poder del juez Ismael Moreno y del Ministerio Público se encuentran en estos momentos tanto el contrato como las copias de las distintas transferencias realizadas y las pesquisas intentan ahora determinar si, efectivamente, los fondos procedentes del petróleo venezolano acabaron en las arcas socialistas, según indican fuentes del caso consultadas.
Poco antes de estas operaciones monetarias, Ábalos se reunió en Madrid con Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela y en ese momento ministro de Comunicación. Aquella cita se pudo celebrar en una céntrica cafetería madrileña porque, a diferencia de lo que ocurría con Delcy, que aterrizó en Madrid la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, no pesaba sobre él ninguna prohibición de entrada en la Unión Europea.
Rodríguez pidió expresamente a Ábalos tanto establecer "un canal de comunicación permanente" como que el Ejecutivo de Sánchez rechazara a Juan Guaidó como presidente encargado del país, tal y como había sido reconocido por la UE. O lo que es lo mismo, que el Gobierno socialista rompiera cualquier tipo de contacto con la oposición venezolana. Meses después, Sánchez rechazó reunirse con el opositor.
Política exterior
Entre los extremos que se intentan acreditar por parte de esta investigación secreta se encuentra, además, si los cobros supuestamente percibidos por Koldo de manos de Aldama para el partido influyeron en el cambio de la política exterior del Gobierno con gestos en favor del Régimen de Maduro.Por otra parte, distintas fuentes de la investigación consultadas indican que la instrucción está avanzando en lo referente a los pagos con dinero en efectivo en Ferraz. Según declaró Aldama, esos fondos en efectivo procedían de constructores que financiaban al PSOE a cambio de acceder a grandes amaños de obra pública. La cantidad pagada no correspondía a un porcentaje de la obra, sino que se pactaba caso a caso. Las constructoras entregaban el dinero a Aldama, que lo hacía llegar a Koldo y a Ábalos. Estos camuflaban bajo el concepto de donaciones los ingresos de esos fondos a las cuentas del PSOE.
Por su parte, la Audiencia ya ha analizado la documentación requerida y entregada por el partido de Pedro Sánchez al juez y ha ordenado practicar nuevas diligencias ante el descuadre de datos detectado. El trasiego de sobres de efectivo sigue sin estar aclarado para el juez Moreno y el fiscal Luis Pastor pese a las explicaciones dadas por Ferraz.
Las fuentes informantes indican también que la causa permanecerá algunos meses más bajo secreto ya que se está a la espera de recibir diversos atestados de la UCO, entre otras diligencias.